Según BlockBeats, el 15 de abril, la sucursal de Shaoguan del Banco Popular de China en la provincia de Guangdong, junto con la Oficina del Gobierno Popular Municipal de Shaoguan, emitieron conjuntamente un anuncio revelando trampas financieras ilegales relacionadas con monedas virtuales. El anuncio expuso las "cuatro tácticas principales" de las estafas relacionadas con monedas a través de varios casos reales:

La primera es inducir al público a participar en el lavado de dinero utilizando trabajos a tiempo parcial de "cambio de U", que en esencia oculta y encubre los ingresos del delito;

La segunda es recaudar fondos ilegalmente bajo el pretexto de "intereses altos garantizados" de monedas virtuales en el extranjero;

La tercera es utilizar el nombre del "Fondo Digital de Turismo Cultural RWA" para explotar las lagunas de conocimiento de las nuevas tecnologías para la especulación y la recaudación fraudulenta de fondos;

La cuarta es utilizar monedas virtuales como medio para realizar transacciones de divisas encubiertas, lo que se sospecha de operaciones ilegales.