آیا می‌دانستید که طبق گزارش Chainalysis، تنها در سال 2024 بیش از 50 میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های رمزارزی از دست رفته است ؟

توکن‌های جعلی، راگ‌پول‌ها و طرح‌های فیشینگ همچنان از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد تازه‌وارد در فضای رمزارز، سوءاستفاده می‌کنند. با ظهور پلتفرم‌های غیرمتمرکز، کلاهبرداران راحت‌تر از همیشه می‌توانند توکن‌های جعلی ایجاد و تبلیغ کنند. اما نگران نباشید زیرا تشخیص این کلاهبرداری‌ها آنقدرها هم که فکر می‌کنید سخت نیست.

در این مقاله، ما گام‌های عملی برای کمک به شناسایی توکن‌های جعلی و محافظت از سرمایه‌گذاری‌هایتان را بررسی خواهیم کرد. بیایید با درک اینکه توکن رمزارز جعلی چیست شروع کنیم.

توکن رمزارز جعلی چیست؟

توکن‌های رمزارز جعلی، دارایی‌های دیجیتال متقلبانه‌ای هستند که برای فریب سرمایه‌گذاران و وانمود کردن به عنوان رمزارزهای مشروع طراحی شده‌اند. برخلاف توکن‌های اصلی که توسط پروژه‌ها، تیم‌ها و موارد استفاده واقعی پشتیبانی می‌شوند، توکن‌های جعلی اغلب فاقد محتوای واقعی هستند و صرفاً برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران جدید ایجاد می‌شوند.

به عنوان مثال، یک توکن جعلی ممکن است نام یا برند یک رمزارز محبوب مانند بیت‌کوین یا اتریوم را تقلید کند، اما هیچ کاربرد واقعی، تیم توسعه یا فناوری زیربنایی ندارد.

به عنوان نمونه، توکن Squid Game (SQUID) در سال 2021 به دلیل محبوبیت سریال "بازی مرکب" نتفلیکس توجه زیادی را به خود جلب کرد.

سرمایه‌گذاران برای خرید این توکن هجوم آوردند، اما توسعه‌دهندگان قابلیت فروش را قفل کردند که مانع از نقد کردن آن شد. در نهایت، سازندگان توکن ناپدید شدند و سرمایه‌گذاران را با دارایی‌های بی‌ارزش تنها گذاشتند - این نوع کلاهبرداری به عنوان راگ‌پول شناخته می‌شود.

چگونه به راحتی توکن‌های رمزارز جعلی را تشخیص دهیم؟

حال که می‌دانیم توکن رمزارز جعلی چیست، بیایید برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری نحوه تشخیص آن را بررسی کنیم.

1. بررسی وب‌سایت و وایت‌پیپر پروژه

یکی از اولین و مهم‌ترین گام‌ها در تشخیص توکن رمزارز جعلی، بررسی دقیق وب‌سایت و وایت‌پیپر پروژه است. یک توکن معتبر همیشه دارای وب‌سایتی حرفه‌ای و خوش‌طراحی است که هدف، فناوری و تیم خود را به وضوح مشخص می‌کند. وایت‌پیپر، که به عنوان مستندات فنی پروژه عمل می‌کند، باید دقیق، شفاف و عاری از خطا باشد.

هنگام بررسی وب‌سایت و وایت‌پیپر، مراقب نشانه‌های هشداردهنده باشید. محتوای ضعیف نوشته شده، مانند اشتباهات دستوری و املایی، می‌تواند نشان‌دهنده عدم حرفه‌ای بودن یا حتی تلاشی عجولانه برای فریب سرمایه‌گذاران باشد.

نقشه‌های راه مبهم یا بیش از حد بلندپروازانه بدون نقاط عطف مشخص، نشانه هشداردهنده دیگری است. همچنین، از پروژه‌هایی که ادعاهای غیرواقعی مانند تضمین بازده بالا یا وعده‌های تبدیل شدن به "بیت‌کوین بعدی" را می‌دهند، احتیاط کنید.

نمونه‌ای از این نشانه‌های هشداردهنده در توکن Squid Game (SQUID) که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم، دیده می‌شد. وایت‌پیپر آن حاوی چندین اشتباه دستوری بود و در مورد اهداف پروژه و جزئیات فنی شفافیت نداشت.

2. تأیید آدرس قرارداد توکن

همیشه آدرس قرارداد توکن را با استفاده از اکسپلوررهای بلاکچین مانند Etherscan (برای توکن‌های مبتنی بر اتریوم) یا BscScan (برای توکن‌های BNB Chain) تأیید کنید.

به عنوان مثال، اگر آدرس قرارداد مانند 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678 به شما داده شد، آن را در نوار جستجوی Etherscan قرار دهید.

این کار جزئیاتی مانند تاریخ ایجاد توکن، تاریخچه تراکنش‌ها و توزیع دارندگان را به شما نشان می‌دهد. این آدرس را با وب‌سایت رسمی پروژه یا لیست‌های معتبر مطابقت دهید تا از صحت آن اطمینان حاصل کنید.

using Etherscan to verify a token's contract address

توکن‌های جعلی اغلب از آدرس‌های فریبنده برای گول زدن سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. اگر آدرس قرارداد با منبع رسمی مطابقت نداشته باشد، احتمالاً کلاهبرداری است. انجام این مرحله می‌تواند شما را از سرمایه‌گذاری در توکن‌های جعلی نجات دهد.

3. تحقیق درباره تیم توسعه‌دهنده

یک پروژه رمزارز معتبر دارای تیم توسعه‌دهنده شفاف و قابل تأیید است.

به دنبال اعضای تیمی باشید که دارای پروفایل‌های حرفه‌ای LinkedIn یا سایر حساب‌های معتبر رسانه‌های اجتماعی هستند که تخصص و تجربه آنها را نشان می‌دهد.

اگر تیم کاملاً ناشناس است یا از پروفایل‌های جعلی استفاده می‌کند، مراقب باشید زیرا این یک هشدار جدی است. به عنوان مثال، توکن Squid Game (SQUID) که قبلاً ذکر کردیم، هیچ بنیانگذار شناخته شده یا حضور قابل تأیید در رسانه‌های اجتماعی نداشت، که نشانه واضحی از جعلی بودن آن بود.

همیشه وقت بگذارید و درباره تیم پشت پروژه تحقیق کنید.

می‌دانید که توسعه‌دهندگان قابل اعتماد درباره هویت و صلاحیت‌های خود شفاف هستند، در حالی که کلاهبرداران اغلب پشت ناشناس بودن پنهان می‌شوند.

4. تحلیل حجم معاملات و نقدینگی

همیشه نقدینگی و حجم معاملات روزانه یک توکن را در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مانند PancakeSwap یا Uniswap بررسی کنید.

نقدینگی پایین یا نوسان شدید قیمت می‌تواند نشانه‌ای از یک rug pull احتمالی باشد.

به عنوان مثال، در جولای 2023، یک تیم معاملاتی متخصص، توکنی به نام BOOM را به عنوان کلاهبرداری شناسایی کرد. BOOM تنها 3.38 هزار دلار نقدینگی داشت که همه آن توسط توسعه‌دهنده تأمین شده بود و به بیش از 11 میلیون آدرس ایردراپ شده بود (توزیعی که بسیار غیرعادی، اگر نه غیرممکن است).

اما بدترین قسمت این بود که مالیات فروش آن 100% تعیین شده بود، به این معنی که فروشندگان در صورت فروش این توکن 100% سرمایه خود را از دست می‌دادند.

این نشان می‌دهد که بررسی نقدینگی، فعالیت معاملاتی و توکنومیکس برای اجتناب از کلاهبرداری چقدر مهم است. همیشه قبل از سرمایه‌گذاری این معیارها را تأیید کنید.

5. مراقب وعده‌های غیرواقعی و هیاهو باشید

تقریباً هیچ پروژه رمزارز معتبری "بازده‌های عظیم" یا "سود بدون ریسک" را وعده نمی‌دهد.

سرمایه‌گذاری‌های مشروع نتایج را تضمین نمی‌کنند و چنین ادعاهایی اغلب نشان‌دهنده فعالیت کلاهبردارانه است.

علاوه بر این، از توکن‌هایی که به شدت به هیاهوی اینفلوئنسرها یا بازاریابی تهاجمی متکی هستند بدون نمایش کاربرد واقعی یا تکنولوژی اجتناب کنید. کلاهبرداران اغلب از تبلیغات پر زرق و برق برای منحرف کردن توجه از فقدان محتوا در پشت پروژه‌هایشان استفاده می‌کنند.

همیشه توکن‌هایی با موارد استفاده مشخص، اهداف شفاف و پتانسیل رشد پایدار را نسبت به آنهایی که بر اساس وعده‌های توخالی و هیاهوی رسانه‌های اجتماعی هستند، در اولویت قرار دهید.

اگر خیلی خوب به نظر می‌رسد که واقعی باشد، احتمالاً همینطور است.

6. بررسی جامعه و حضور در رسانه‌های اجتماعی

یک پروژه رمزارز معتبر دارای جامعه‌ای فعال و درگیر در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، دیسکورد و توییتر (X) خواهد بود.

به دنبال بحث‌های واقعی، به‌روزرسانی‌های منظم و اعضای تیم پاسخگو باشید. اگر حضور پروژه در رسانه‌های اجتماعی مصنوعی به نظر می‌رسد، مانند تعداد باورنکردنی فالوورهای جعلی، نظرات اسپم یا پست‌های تبلیغاتی تکراری، مراقب باشید.

اینها اغلب نشانه‌های کلاهبرداری برای ایجاد اعتبار دروغین هستند. همیشه وقت بگذارید و مشاهده کنید که جامعه چگونه تعامل می‌کند و آیا پروژه مشارکت معنادار را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری نهایی

شکی نیست که فضای رمزارز پر از فرصت‌هاست، اما همچنین با توکن‌های جعلی احاطه شده است. تشخیص توکن‌های جعلی نیازمند ترکیبی از شک و تردید، تحقیق و البته عقل سلیم است.

چه تأیید آدرس‌های قرارداد باشد چه بررسی وایت‌پیپرها و پیشینه تیم، هر مرحله از تحقیق و بررسی اهمیت دارد.

به یاد داشته باشید، اگر چیزی مشکوک به نظر می‌رسد (چه وعده‌های غیرواقعی، تیم‌های ناشناس یا هیاهوی مصنوعی) بهتر است کنار بکشید تا اینکه پول سخت به دست آورده خود را به خطر بیندازید.

و هرگز نگذارید FOMO (ترس از دست دادن فرصت) قضاوت شما را مختل کند.

به روز بمانید، پورتفوی رمزارز خود را ایمن نگه دارید ، و هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنید.

کلاهبرداری‌های رمزارزی: چگونه به راحتی توکن‌های جعلی را تشخیص دهیم