امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به کاربران کنترل مستقیم بر دارایی‌های رمزارزی خود را بدون اتکا به بانک‌ها یا واسطه‌ها می‌دهد، اما با این آزادی، مسئولیت بیشتری نیز به همراه می‌آید. هکرها و افراد سودجو دائماً به دنبال آسیب‌پذیری‌هایی برای بهره‌برداری در DeFi هستند، که امنیت را به اولویت اصلی برای هر کسی که در این فضا فعالیت می‌کند تبدیل می‌کند.

این مقاله استراتژی‌های کلیدی برای محافظت از دارایی‌های رمزارزی شما در DeFi را پوشش می‌دهد. شما یاد خواهید گرفت چگونه خطرات رایج را تشخیص دهید، ایمنی قراردادهای هوشمند را ارزیابی کنید، شیوه‌های امن تراکنش را دنبال کنید، از کلاهبرداری‌ها اجتناب کنید و از ابزارها و جوامع برای آگاه ماندن استفاده کنید.

درک خطرات امنیتی DeFi

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کنترل بی‌سابقه‌ای بر دارایی‌های کاربران ارائه می‌دهد، اما این باز بودن آن را به هدفی جذاب برای تهدیدات امنیتی تبدیل می‌کند. برخلاف امور مالی سنتی، DeFi فاقد نظارت متمرکز است و از طریق قراردادهای هوشمند عمومی عمل می‌کند، که آن را به هدفی سودآور برای هکرها تبدیل می‌کند. عدم وجود واسطه‌ها به این معنی است که کاربران مسئولیت کامل امنیت خود را بر عهده دارند، و یک آسیب‌پذیری می‌تواند منجر به خسارات غیرقابل برگشت شود.

چندین ضعف فنی و ساختاری، DeFi را به طور خاص آسیب‌پذیر می‌کند. باگ‌های قرارداد هوشمند، که خطاهایی در کدی هستند که پروتکل‌های DeFi را کنترل می‌کنند، می‌توانند برای تخلیه وجوه مورد بهره‌برداری قرار گیرند. بهره‌برداری‌های پروتکل شامل دستکاری نقص‌های منطقی در مکانیسم‌های وام‌دهی، نقدینگی یا استیکینگ است. در همین حال، rug pull ها زمانی رخ می‌دهند که توسعه‌دهندگان پروژه وجوه کاربران را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند، و حملات فیشینگ کاربران را فریب می‌دهند تا تراکنش‌های مخرب را تأیید کنند یا کلیدهای خصوصی خود را فاش کنند. این تهدیدات اغلب با سرعت نوآوری در DeFi تشدید می‌شوند، جایی که حسابرسی‌های امنیتی گاهی با عجله انجام می‌شوند یا کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.

حوادث گذشته مقیاس این خطرات را نشان می‌دهند. در سال 2021، شبکه پلی به دلیل آسیب‌پذیری قرارداد هوشمند، هک 600 میلیون دلاری را متحمل شد که یکی از بزرگترین هک‌ها در تاریخ DeFi است. کریم فایننس بیش از 130 میلیون دلار در حملات متعدد که آسیب‌پذیری‌های وام فلش را هدف قرار می‌دادند، از دست داد. حتی پروتکل‌های معتبری مانند بالانسر و bZx نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، که نشان می‌دهد هیچ پروژه‌ای مصون نیست. این مثال‌ها یادآوری مهمی از اهمیت شیوه‌های امنیتی دقیق در DeFi هستند.

ایمنی قرارداد هوشمند: قبل از سرمایه‌گذاری به دنبال چه چیزی باشیم

قراردادهای هوشمند برنامه‌های خودکاری هستند که تراکنش‌ها و فرآیندها را روی بلاکچین بدون واسطه‌ها اتوماتیک می‌کنند. در DeFi، آنها همه چیز از تبادل توکن تا پروتکل‌های وام‌دهی را فعال می‌کنند، که آنها را به عنصر اصلی مدیریت وجوه تبدیل می‌کند. با این حال، از آنجا که پس از استقرار تغییرناپذیر هستند، هر نقصی در کد می‌تواند به یک آسیب‌پذیری دائمی تبدیل شود و دارایی‌های کاربر را در معرض خطر قرار دهد.

قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه DeFi، ارزیابی ایمنی قراردادهای هوشمند آن ضروری است. به دنبال گزارش‌های حسابرسی از شرکت‌های معتبر مانند CertiK، Trail of Bits یا Quantstamp باشید. اینها به شناسایی آسیب‌پذیری‌های احتمالی در کدهای قرارداد هوشمند کمک می‌کنند. کد منبع باز نشانه خوب دیگری است، زیرا به جامعه گسترده‌تر توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد مشکلات را بررسی و پرچم‌گذاری کنند.

پروژه‌هایی که برنامه‌های جایزه باگ را اجرا می‌کنند، رویکردی فعال به امنیت نشان می‌دهند با تشویق توسعه‌دهندگان مستقل برای گزارش نقص‌ها. همچنین مهم است که بحث‌های جامعه در پلتفرم‌هایی مانند Reddit، Twitter و Discord را بررسی کنید تا بینشی در مورد هرگونه پرچم قرمزی که توسط کاربران یا توسعه‌دهندگان مطرح شده است، به دست آورید.

چندین ابزار وجود دارد که می‌تواند به شما در ارزیابی امنیت قراردادهای هوشمند کمک کند. Etherscan به شما امکان می‌دهد کد قرارداد، تاریخچه تراکنش‌ها و تعاملات توکن را مشاهده کنید. تابلوی امنیتی CertiK نمایی کلی از نتایج حسابرسی و امتیازات امنیتی بلادرنگ برای پروتکل‌های مختلف DeFi ارائه می‌دهد. DeFiLlama ارزش کل قفل‌شده (TVL) را ردیابی می‌کند که می‌تواند نشان‌دهنده سطح اعتماد و استفاده از یک پروتکل باشد. استفاده از این ابزارها در کنار هم، تصویر روشن‌تری از پروفایل ریسک یک پروژه ارائه می‌دهد و می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.

شیوه‌های امن انجام تراکنش در DeFi

در DeFi، تراکنش‌ها پس از تأیید در بلاکچین نهایی و غیرقابل برگشت هستند. هیچ تیم پشتیبانی مشتری یا بازپرداختی وجود ندارد که در صورت بروز مشکل به آن متکی باشید. این موضوع باعث می‌شود که کاربران باید شیوه‌های امن تراکنش را اتخاذ کنند تا قربانی کلاهبرداری، خطاهای فنی یا عوامل مخرب نشوند. یک کلیک بی‌دقت می‌تواند منجر به از دست دادن دائمی سرمایه شود.

در اینجا شش روش اساسی برای کمک به محافظت از دارایی‌های رمزارزی شما آورده شده است:

1. آدرس‌های قرارداد و URL‌ها را دوباره بررسی کنید: همیشه تأیید کنید که با وب‌سایت یا قرارداد رسمی یک پروتکل DeFi در حال تعامل هستید. سایت‌های جعلی و لینک‌های فیشینگ اغلب از پلتفرم‌های واقعی تقلید می‌کنند تا کاربران را فریب داده و آنها را به تأیید تراکنش‌های مخرب وادار کنند.

2. از ابزارهای لغو مجوز برای مدیریت تأییدیه‌های توکن استفاده کنید: سایت‌هایی مانند Revoke.cash یا Token Approval Checker اتریسکن به شما امکان می‌دهند مجوزهای توکن اعطا شده به dApp‌ها را نظارت و لغو کنید. باز گذاشتن این مجوزها می‌تواند کیف پول شما را در معرض سوءاستفاده‌های آینده قرار دهد، به خصوص اگر dApp مورد نظر هک شود.

3. محدودیت‌های لغزش قیمت منطقی تعیین کنید: لغزش قیمت بیش از حد می‌تواند منجر به پیش‌دستی یا قیمت‌های اجرایی نامناسب شود. همیشه تحمل لغزش متناسب با اندازه و نوسان معامله خود تنظیم کنید، به ویژه هنگام استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX‌ها).

4. مراقب ربات‌های MEV و حملات ساندویچی باشید: ربات‌های ارزش قابل استخراج ماینر (MEV) می‌توانند ترتیب تراکنش‌ها را برای سود دستکاری کنند، که اغلب به ضرر کاربر است. استفاده از کیف پول‌های متمرکز بر حریم خصوصی می‌تواند به محافظت در برابر این حملات کمک کند.

5. برای تراکنش‌های بزرگ از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید: برای امنیت بیشتر، تراکنش‌ها را با استفاده از کیف پول سخت‌افزاری مانند Ledger یا Trezor امضا کنید. این دستگاه‌ها کلیدهای خصوصی شما را آفلاین نگه می‌دارند و خطر آلودگی به بدافزارهای مبتنی بر مرورگر و حملات فیشینگ را کاهش می‌دهند.

6. از معامله مستقیم از کیف پول‌های اصلی خودداری کنید: استفاده از کیف پول‌های جداگانه برای معامله و ذخیره‌سازی را در نظر بگیرید. این کار خسارت احتمالی در صورت به خطر افتادن یک کیف پول را محدود می‌کند و به جداسازی دارایی‌های بلندمدت از فعالیت‌های پرخطر کمک می‌کند.

اجتناب از کلاهبرداری‌ها و پروژه‌های مخرب در DeFi

همه پروژه‌های DeFi با نیت صادقانه ایجاد نشده‌اند. افراد سودجو اغلب پروتکل‌های جعلی یا ضعیف طراحی شده را راه‌اندازی می‌کنند تا کاربران بی‌خبر را جذب کرده و سرمایه آنها را تخلیه کنند. این کلاهبرداری‌ها ممکن است در ظاهر مشروع به نظر برسند، اما به گونه‌ای ساختار یافته‌اند که پس از قفل شدن نقدینگی کافی، فرو بریزند یا دارایی‌ها را سرقت کنند. شناسایی زودهنگام علائم هشداردهنده می‌تواند سرمایه‌گذاران را از زیان‌های قابل توجه نجات دهد.

برخی از پرچم‌های قرمز که باید مراقب آنها باشید شامل تیم‌های ناشناس یا تأیید نشده، وعده‌های بازده بسیار بالا یا تضمین شده، و پروژه‌هایی با سرمایه بازار کم و بسیار متغیر است. اگر تعداد کمی کیف پول، اکثریت عرضه توکن را در اختیار دارند، هوشیار باشید، زیرا این نشان‌دهنده پتانسیل دستکاری بازار یا rug pull ناگهانی است. همچنین، از توکن‌هایی که مستندات کم یا بدون مستندات، موارد استفاده نامشخص یا قراردادهای هوشمند تأیید نشده دارند، اجتناب کنید.

ابزارهایی مانند DEX Screener و DEXTools می‌توانند به شما در تحلیل نقدینگی توکن، حرکات قیمت و توزیع دارندگان کمک کنند. پلتفرم‌هایی مانند DefiLlama بینشی در مورد ارزش کل قفل شده (TVL) یک پروتکل ارائه می‌دهند که می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار و پذیرش آن باشد. انجام این تحقیقات قبل از تعامل با هر پروژه DeFi ضروری است.

آگاه ماندن: ابزارها و جوامعی که امنیت DeFi را افزایش می‌دهند

آگاه ماندن یکی از موثرترین راه‌ها برای حفظ امنیت در دیفای است. فضای دیفای به سرعت تغییر می‌کند و کلاهبرداری‌ها یا مشکلات امنیتی جدید اغلب پدیدار می‌شوند. پلتفرم‌هایی مانند Chainalysis Alerts ، DeFi Saver و CertiK Skynet هشدارهای امنیتی بلادرنگ درباره فعالیت‌های مشکوک، سوءاستفاده‌ها یا ریسک‌های موجود در پروتکل‌ها ارائه می‌دهند.

شبیه‌سازهای تراکنش درون‌برنامه‌ای ابزارهای ارزشمندی هستند که به کاربران کمک می‌کنند دقیقاً بفهمند یک تراکنش قبل از تأیید چه کاری انجام خواهد داد. با پیش‌نمایش نتیجه، کاربران می‌توانند مجوزهای پنهان، انتقال‌های غیرمنتظره توکن یا توابع قرارداد بالقوه مخرب را شناسایی کنند و خطر قربانی شدن در برابر قراردادهای هوشمند مضر یا فریبنده را کاهش دهند.

علاوه بر استفاده از ابزارها، عضویت در جوامع معتبر کریپتو بسیار ارزشمند است. این جوامع اغلب نگرانی‌ها را قبل از اینکه همه‌گیر شوند، مطرح می‌کنند و به شما مزیتی ارزشمند می‌دهند. با ترکیب روش‌های عملی ایمنی با هوشیاری مداوم و مشارکت در جامعه، کاربران دیفای می‌توانند از دارایی‌های خود بهتر محافظت کنند و در محیطی که در غیر این صورت پرخطر است، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

امنیت دیفای: از ثروت کریپتوی خود محافظت کنید