نهنگ‌های ارزهای دیجیتال: چگونه تراکنش‌های آنها را ردیابی کنیم؟

نهنگ ارز دیجیتال و نهنگ بیت کوین چیست؟

نهنگ ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری بزرگ است که بخش قابل توجهی از کل عرضه ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد و این قدرت را دارد که از طریق اقدامات تجاری بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. از آنجایی که هویت نهنگ‌های ارز دیجیتال ناشناس است، آن‌ها به واسطه کیف پول‌های ارزهای دیجیتالشان ردیابی می‌شوند. اکوسیستم ارز دیجیتال را می‌توان به اقیانوسی با ماهی‌های کوچک به عنوان سرمایه گذاران معمولی (آدرس‌های کیف پول با ارزش کم یا متوسط ارز دیجیتال) و نهنگ‌ها به عنوان سرمایه گذاران بزرگ (آدرس‌های کیف پول با ارزش بسیار بالای ارز دیجیتال) تشبیه کرد.

بسته به ارز دیجیتال، پارامترهای متعددی برای کسی که واحد شرایط «نهنگ ارز دیجیتال» است، وجود دارند. نهنگ‌ها اغلب به عنوان سرمایه گذاران، مؤسسات و آدرس‌های کیف پول با بیش از 1000 بیت کوین شناخته می‌شوند. نهنگ‌های ارز دیجیتال معمولاً افراد یا سازمان‌های ثروتمندی هستند که مقادیر قابل‌توجهی ارز دیجیتال در اختیار دارند و آنها را از یک آدرس به آدرس دیگر انتقال می‌دهند.

بر اساس اعلام CoinMarketCap، ده مالک برتر بیت کوین، 50 مالک برتر و 100 مالک برتر به ترتیب در مجموع حدود 5.69، 11.04 و 13.92 درصد از کل بیت کوین در گردش تا نوامبر 2022 را در اختیار دارند. این آدرس‌ها مقدار قابل توجهی از کل بیت کوین در گردش را در خود ذخیره دارند و بر قیمت و جامعه بیت کوین تأثیر می‌گذارند.

موجودی کیف پول‌های برتر بیت کوین

دارندگان برتر ارز دیجیتال در جهت پایین نمودار افزایش می‌یابند.

منبع نمودار: BitInfoChart

بزرگ‌ترین نهنگ‌های ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟

1. مایکل جی سایلر (Michael J. Saylor)

مایکل جی سایلر مدیر اجرایی و کارآفرین کسب و کار از ایالات متحده است. وی یکی از بنیانگذاران و رئیس اجرایی بنگاه MicroStrategy است. این بنگاه اطلاعات شرکتی، برنامه‌های کاربردی موبایل و خدمات ابری را ارائه می‌کند. در سال 2020، رئیس و مدیر اجرایی این بنگاه، مایکل سیلر، تصمیم گرفت تا در قالب بخشی از رویکرد غیر متعارف مدیریت خزانه داری بیت کوین را در ترازنامه شرکت بگنجاند.

اشتیاق او به ارزهای دیجیتال (به طور خاص بیت کوین) آنقدر زیاد است که تقریباً کل سرمایه‌های بنگاه MicroStrategy را به بیت کوین تبدیل کرد و تعداد 17732 بیت کوین را به قیمت حدود 175 میلیون دلار خریداری کرد. او از آن زمان تا کنون در جامعه ارزهای دیجیتال تأثیرگذار بوده است و یکی از بزرگترین نهنگ‌های شناخته شده بیت کوین محسوب می‌شود.

2. بری سیلبرت (Barry Silbert)

بری سیلبرت بنیانگذار و مدیر عامل گروه ارز دیجیتال (DCG) است. این گروه متشکل از پنج کسب و کار مرتبط با ارزهای دیجیتال است. Grayscale، مدیریت دارایی دیجیتال که 28 میلیارد دلار بیت کوین، اتر و سایر دارایی‌ها را مدیریت می‌کند، بزرگ‌ترین تولید کننده درآمد گروه DCG است. بری از اوایل سال 2012 به خرید بیت کوین روی آورد و به سرعت پیشرفت کرد تا به یکی از مهم‌ترین و پیشگامان سرمایه گذار در صنعت ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

3. تایلر و کامرون وینکلووس (Tyler and Cameron Winklevoss)

برادران دوقلوی تایلر و کامرون وینکلووس درگیر پروه ای مربوط به ایجاد فیس بوک در دادگاه بودند. زمانی که این دو برادر در دانشگاه هاروارد دانشجو بودند، ادعا کردند که مارک زاکربرگ ایده آنها را برای ایجاد سایت رسانه اجتماعی مشابه فیس بوک سرقت کرده است. آن‌ها بخشی از 65 میلیون دلاری که در پی حکم دادگاه از مدیر عامل فیس بوک دریافت کردند، برای اقدام به خرید بیت کوین هزینه کردند. این دوقلوها علاوه بر 70000 بیت کوین، دارایی‌های دیجیتال دیگر نیز در اختیار دارند. آن‌ها شرکت جمینی (Gemini) را تأسیس کردند و گفته می‌شود که این شرکت یکی از برجسته‌ترین سرمایه گذاران بیت کوین است و طبق گزارش‌ها 1٪ از کل عرضه بیت کوین را در سال 2012 به دست آورده‌اند.

 4. مایکل ادوارد نووگراتز (Michael Edward Novogratz)

مایکل ادوارد نووگراتز شریک سابق بنگاه مالی Fortress Investment Group در ایالات متحده است. او در حال حاضر مدیر عامل شرکت Galaxy Investing Partners است که در زمینه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می‌کند. در سال 2017، مایکل نشان داد که بیت کوین و اتریوم 20 درصد از کل ثروت او را تشکیل می‌دهند. او ادعا می‌کند که بین سال‌های 2016 تا 2017، 250 میلیون دلار از قبل بیت کوین درآمد داشته است.

5. تیموتی کوک دریپر (Timothy Cook Draper)

تیموتی کوک دریپر سرمایه‌گذار آمریکایی و بنیانگذار دراپر فیشر جوروتسون (Draper Fisher Jurvetson)، دانشگاه دریپر (Draper University)، شبکه سرمایه‌گذاری دراپر (Draper Venture Network)، دریپر آسوشیتس (Draper Associates) و دراپر گورن هولم (Draper Goren Holm) است.

تیم دریپر که بیشتر به واسطه سرمایه گذاری‌های پیشین خود در شرکت‌هایی مانند اسکایپ و تسلا شناخته می‌شود، برای اولین بار در سال 2012 نسبت به خرید بیت کوین اقدام کرد. سپس حدود 30000 بیت کوین را که توسط پلیس از جاده ابریشم (بازارگاه بدنام شبکه وب دارک) مصادره شده بود، خریداری کرد. این حجم از بیت کوین توسط دولت ایالات متحده در سال 2014 با مجموع حدود 18.7 میلیون دلار به مزایده گذاشته شده بود. تیم دریپر بر این باور است که بیت کوین در نهایت جایگزین دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان خواهد شد.

منظور از ردیابی نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

ردیابی ارز دیجیتال در واقع ردیابی تراکنش‌هایی است که در یک بلاک چین عمومی انجام شده‌اند. ردیابی ارز دیجیتال را می‌توان در هر کیف پول ارز دیجیتال انجام داد اما این کار عمدتاً در آدرس‌های کیف پول نهنگ ارز دیجیتال انجام می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، معاملات نهنگ‌ها را زیر نظر دارند زیرا اقدامات نهنگ‌ها اغلب بر قیمت معاملات ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند.

هنگامی که تراکنشی به واسطه آدرس کیف پول انجام می‌شود، ردیابی با ابزارهای API انجام می‌شود که روی یک بلاک چین اسکن می‌کنند. این ابزاز API تراکنش را بلافاصله پیدا می‌کند و آن به کاربر اعلام می‌کند. کاربران می‌توانند روند خرید و فروش نهنگ‌های ارز دیجیتال را با استفاده از ردیابی ارز دیجیتال بررسی کنند تا معاملاتی را که از یک حد آستانه‌ای مشخص بزرگتر هستند، پیدا کنند.

چگونه متوجه شویم که نهنگ‌های ارز دیجیتال چه چیزی را می‌خرند؟

از آنجایی که بیشتر بلاک چین‌های ارز دیجیتال عمومی هستند، مانده‌ها و تراکنش‌ها شفاف هستند و حساب‌هایی که بزرگترین ارز دیجیتال را در اختیار دارند، می‌توانند به صورت عمومی مشاهده و ردیابی شوند. ابزارهای API به منظور ردیابی تراکنش‌هایی که دارندگان بزرگ ارز دیجیتال انجام می‌دهند، توسعه یافته‌اند. این ابزارها با حساب‌های توییتر و سایر برنامه‌های کاربردی وب ارتباط دارند. برای حساب‌های توییتر، رباتی ایجاد می‌شود و زمانی که این نهنگ‌ها تراکنش‌هایی را انجام می‌دهند، به صورت خودکار توییتی زده می‌شود.

ابزارهای رایج ردیابی نهنگ ارز دیجیتال کدامند؟

سایت Watcher.guru نمونه‌ای از یک وب‌سایت است که تراکنش‌های 1000 دارنده برتر اکثر ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند. آدرس‌های ارزهای دیجیتال سفارشی را نیز می‌توان ردیابی کرد و هنگامی که تراکنش‌ها با آدرس یاد شده انجام می‌شوند، شما اعلانی را دریافت می‌کنید. ربات‌های خودکار توییتر مانند @Whale_alert و @WatcherGuru تراکنش‌هایی را که توسط نهنگ‌های ارز دیجیتال انجام شده‌اند، توییت می‌کنند.

نهنگ‌های ارز دیجیتال غالباً مسئول نوسانات قیمت در بازار هستند. ثبت سوابق این معاملات ایده‌ای هوشمندانه است. ردیابی تراکنش‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال احساسات نهنگ‌ها را نشان می‌دهد. این امر را می‌توان برای شناخت جریان پول آنها که در تجارت ارزهای دیجیتال مفید است، استفاده کرد.