BlockBeats 消息、4月15日、中国人民銀行広東省韶関市分行と韶関市人民政府弁公室は共同で公告を発表し、仮想通貨に関連する違法金融の罠を明らかにしました。公告は、複数の実際の事例を通じて、通貨に関連する詐欺の「4つの主要な手口」を明らかにしました。

一つ目は、「U（USDT）交換」のアルバイトを利用して、一般市民をマネーロンダリングに参加させることです。これは本質的に、犯罪収益の隠蔽・隠匿です。

二つ目は、海外の仮想通貨の「元本保証・高金利」という名目で、違法な資金調達を行うことです。

三つ目は、「RWAデジタル文化旅行ファンド」の名を借りて、新技術に対する認識の盲点を突いた投機的炒作と資金調達詐欺を行うことです。

四つ目は、仮想通貨を媒介として、変形した外国為替取引を行い、違法営業の疑いがあることです。