Notícias da BlockBeats, em 15 de abril, a filial de Shaoguan do Banco Popular da China na província de Guangdong e o Gabinete do Governo Popular Municipal de Shaoguan emitiram conjuntamente um anúncio, revelando armadilhas financeiras ilegais relacionadas a moedas virtuais. O anúncio revelou os "quatro principais esquemas" de fraudes relacionadas a moedas através de vários casos reais:

O primeiro é usar o trabalho de meio período de "troca de U" para induzir o público a participar de lavagem de dinheiro, que na verdade visa disfarçar e ocultar os lucros do crime;

O segundo é arrecadar fundos ilegalmente sob o pretexto de "juros altos com garantia de capital" de moedas virtuais no exterior;

O terceiro é usar o nome do "Fundo Cultural e Turístico Digital RWA" para explorar a falta de conhecimento sobre novas tecnologias para especulação e fraude de arrecadação de fundos;

O quarto é usar moedas virtuais como meio para realizar transações disfarçadas de câmbio, o que é suspeito de operação ilegal.