BlockBeats сообщает, что 15 апреля филиал Народного банка Китая в городе Шаогуань провинции Гуандун совместно с канцелярией народного правительства города Шаогуань опубликовали совместное заявление, раскрывающее незаконные финансовые ловушки, связанные с виртуальными валютами. В объявлении на основе нескольких реальных случаев раскрыты «четыре основные схемы» мошенничества, связанных с монетами:

Во-первых, использование подработки по «обмену U» для подстрекательства граждан к участию в отмывании денег, по сути, для сокрытия и утаивания доходов от преступной деятельности;

Во-вторых, незаконный сбор средств под видом «гарантированной высокой прибыли» от офшорных виртуальных валют;

В-третьих, использование новых технологий и пробелов в знаниях для спекуляций и мошенничества со сбором средств под видом «цифрового фонда RWA для культуры и туризма»;

В-четвертых, использование виртуальных валют в качестве посредника для завуалированной торговли иностранной валютой, что является незаконной операцией.