คุณรู้หรือไม่ว่า มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงด้านคริปโตเกินกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 เพียงปีเดียว ตามรายงานของ Chainalysis

โทเค็นปลอม การฉ้อโกงแบบรักพัล และการหลอกลวงด้วยฟิชชิ่งยังคงหลอกเหยื่อนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในวงการคริปโต ด้วยการเติบโตของแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ ทำให้มิจฉาชีพสามารถสร้างและโปรโมทโทเค็นหลอกลวงได้ง่ายกว่าที่เคย แต่ไม่ต้องกังวล เพราะการสังเกตการณ์หลอกลวงเหล่านี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ในบทความนี้ เราจะแนะนำขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้คุณระบุโทเค็นปลอมและปกป้องการลงทุนของคุณ มาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าโทเค็นคริปโตปลอมคืออะไร

โทเค็นคริปโตปลอมคืออะไร?

โทเค็นคริปโตปลอมคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าเป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกต้อง ต่างจากโทเค็นจริงที่มีโครงการ ทีมงาน และกรณีการใช้งานรองรับ โทเค็นปลอมมักไม่มีสาระสำคัญและถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงนักลงทุนใหม่เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น โทเค็นปลอมอาจเลียนแบบชื่อหรือแบรนด์ของคริปโตเคอร์เรนซียอดนิยมอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum แต่ไม่มีประโยชน์การใช้งานจริง ไม่มีทีมพัฒนา หรือเทคโนโลยีรองรับ

ยกตัวอย่างเช่น Squid Game Token (SQUID) ได้รับความสนใจอย่างมาก ในปี 2021 เนื่องจากความนิยมของซีรีส์ Netflix เรื่อง "Squid Game"

นักลงทุนรีบเข้าซื้อโทเค็น แต่ผู้พัฒนาได้ล็อกฟังก์ชันการขาย ทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้ ในที่สุดผู้สร้างโทเค็นก็หายตัวไป ทิ้งให้นักลงทุนเหลือสินทรัพย์ที่ไร้ค่า—นี่เรียกว่าการหลอกลวงแบบ rug pull

วิธีสังเกตโทเค็นคริปโตปลอมอย่างง่าย

ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าโทเค็นคริปโตปลอมคืออะไร มาทำความเข้าใจวิธีสังเกตเพื่อ หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง

1. ตรวจสอบเว็บไซต์และไวท์เปเปอร์ของโครงการ

หนึ่งในขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการสังเกตโทเค็นคริปโตปลอมคือการตรวจสอบเว็บไซต์และไวท์เปเปอร์ของโครงการอย่างละเอียด โทเค็นที่ถูกต้องจะต้องมีเว็บไซต์ที่มืออาชีพและออกแบบมาอย่างดี ซึ่งอธิบายจุดประสงค์ เทคโนโลยี และทีมงานอย่างชัดเจน ไวท์เปเปอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอกสารทางเทคนิคของโครงการควรมีรายละเอียดครบถ้วน โปร่งใส และปราศจากข้อผิดพลาด

เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์และไวท์เปเปอร์ ให้สังเกตสัญญาณเตือนภัย เนื้อหาที่เขียนไม่ดี เช่น ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และการสะกดคำ อาจบ่งชี้ถึงความไม่เป็นมืออาชีพหรือแม้แต่ความพยายามรีบเร่งในการหลอกลวงนักลงทุน

แผนงานที่คลุมเครือหรือทะเยอทะยานเกินไปโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่ง นอกจากนี้ ให้ระวังโครงการที่อ้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น รับประกันผลตอบแทนสูงหรือสัญญาว่าจะเป็น "Bitcoin ตัวต่อไป"

ตัวอย่างของสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้คือ Squid Game Token (SQUID) ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ไวท์เปเปอร์ของมันมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หลายจุดและขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและรายละเอียดทางเทคนิคของโครงการ

2. ตรวจสอบที่อยู่สัญญาของโทเค็น

ตรวจสอบที่อยู่สัญญาของโทเค็นโดยใช้เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนเสมอ เช่น Etherscan (สำหรับโทเค็นบน Ethereum) หรือ BscScan (สำหรับโทเค็นบน BNB Chain)

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับที่อยู่สัญญาอย่างเช่น 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678 ให้วางลงในช่องค้นหาของ Etherscan

การทำเช่นนี้จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่สร้างโทเคน ประวัติการทำธุรกรรม และการกระจายตัวของผู้ถือ ตรวจสอบที่อยู่นี้กับเว็บไซต์โครงการอย่างเป็นทางการหรือรายชื่อที่น่าเชื่อถือเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกัน

using Etherscan to verify a token's contract address

โทเคนปลอมมักใช้ที่อยู่ที่หลอกลวงเพื่อหลอกนักลงทุน หากที่อยู่สัญญาไม่ตรงกับแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ มีแนวโน้มว่าจะเป็นการหลอกลวง การทำตามขั้นตอนนี้สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการลงทุนในโทเคนที่หลอกลวงได้

3. วิจัยทีมพัฒนา

โครงการคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีทีมพัฒนาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

มองหาสมาชิกในทีมที่มีโปรไฟล์ LinkedIn แบบมืออาชีพหรือบัญชีโซเชียลมีเดียที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเขา

ระวังหากทีมงานทั้งหมดไม่เปิดเผยตัวตนหรือใช้โปรไฟล์ปลอม เพราะนี่เป็นสัญญาณอันตรายที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น Squid Game Token (SQUID) ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ก่อตั้งที่เป็นที่รู้จักหรือการแสดงตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงลักษณะปลอมของมัน

ควรใช้เวลาในการวิจัยทีมเบื้องหลังโครงการเสมอ

คุณทราบดีว่านักพัฒนาที่น่าเชื่อถือจะเปิดเผยตัวตนและคุณสมบัติของตน ในขณะที่นักต้มตุ๋นมักซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการไม่เปิดเผยตัวตน

4. วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง

ตรวจสอบสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายรายวันของโทเคนบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEXs) เช่น PancakeSwap หรือ Uniswap เสมอ

สภาพคล่องต่ำหรือความผันผวนของราคาที่รุนแรงอาจเป็นสัญญาณของการฉ้อโกงแบบ rug pull

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2023 ทีมเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าโทเคนชื่อ BOOM เป็นการฉ้อโกง BOOM มีสภาพคล่องเพียง 3,380 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดมาจากผู้ปล่อย และถูกแจกจ่ายให้กับที่อยู่มากกว่า 11 ล้านที่อยู่ (การกระจายที่ผิดปกติมาก หากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้)

แต่ส่วนที่แย่ที่สุดคือค่าธรรมเนียมการขายถูกตั้งไว้ที่ 100% ซึ่งหมายความว่าผู้ขายจะสูญเสียเงินลงทุน 100% หากพวกเขาขายโทเคนนี้

นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบสภาพคล่อง กิจกรรมการซื้อขาย และเศรษฐศาสตร์ของโทเคนเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้ก่อนการลงทุนเสมอ

5. ระวังคำสัญญาที่เกินจริงและกระแส

แทบจะไม่มีโครงการคริปโตที่ถูกกฎหมายใดที่สัญญาว่าจะให้ "ผลตอบแทนมหาศาล" หรือ "กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง"

การลงทุนที่ถูกต้องไม่รับประกันผลลัพธ์ และข้อเรียกร้องดังกล่าวมักบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่หลอกลวง

นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงโทเคนที่พึ่งพากระแสจากอินฟลูเอนเซอร์หรือการตลาดเชิงรุกโดยไม่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์การใช้งานจริงหรือเทคโนโลยี นักต้มตุ๋นมักใช้การโปรโมทที่ฉูดฉาดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการขาดสาระสำคัญเบื้องหลังโครงการของพวกเขา

ให้ความสำคัญกับโทเคนที่มีกรณีการใช้งานที่ชัดเจน เป้าหมายที่โปร่งใส และศักยภาพการเติบโตที่ยั่งยืนมากกว่าโทเคนที่ขับเคลื่อนด้วยคำสัญญาที่ว่างเปล่าและกระแสในโซเชียลมีเดีย

หากฟังดูดีเกินจริง มันอาจจะเป็นเช่นนั้น

6. ตรวจสอบชุมชนและการแสดงตัวตนบนโซเชียลมีเดีย

โครงการคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีชุมชนที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Telegram, Discord และ Twitter (X)

มองหาการสนทนาที่จริงใจ การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกในทีมที่ตอบสนอง ระวังหากการแสดงตัวตนบนโซเชียลมีเดียของโครงการดูเทียม เช่น มีผู้ติดตามปลอมจำนวนมากเกินจริง ความคิดเห็นที่เป็นสแปม หรือโพสต์โปรโมทที่ซ้ำซาก

สิ่งเหล่านี้มักเป็นสัญญาณของการหลอกลวงที่พยายามสร้างความน่าเชื่อถือปลอม ใช้เวลาสังเกตวิธีที่ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันและดูว่าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีความหมายหรือไม่

บทสรุป

ไม่มีข้อสงสัยว่าวงการคริปโตเต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็มีโทเคนปลอมล้อมรอบอยู่ด้วย การสังเกตโทเคนปลอมต้องใช้ทั้งความระแวดระวัง การวิจัย และที่สำคัญคือสามัญสำนึก

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบที่อยู่สัญญา หรือตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคและประวัติของทีม ทุกขั้นตอนของการตรวจสอบล้วนมีความสำคัญ

จำไว้ว่า หากมีบางอย่างที่รู้สึกไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาที่เกินจริง ทีมงานที่ไม่เปิดเผยตัวตน หรือกระแสที่สร้างขึ้นมา) การเดินจากไปย่อมดีกว่าการเสี่ยงเงินที่หามาด้วยความยากลำบากของคุณ

และอย่าปล่อยให้ FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) มาบดบังการตัดสินใจของคุณ

ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รักษาความปลอดภัยพอร์ตโฟลิโอคริปโตของคุณ และลงทุนอย่างชาญฉลาด

มิจฉาชีพในวงการคริปโต: วิธีตรวจจับโทเคนปลอมอย่างง่ายดาย