Theo BlockBeats, ngày 27/5, liên quan đến việc “một số ngân hàng tại Hồng Kông yêu cầu ký tuyên bố khi mở tài khoản đầu tư”, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) hôm nay phản hồi rằng yêu cầu quản lý liên quan đã được gửi tới tất cả các tổ chức được công nhận vào ngày 22/5.

Tài liệu do HKMA cung cấp cho thấy, các tổ chức đăng ký được yêu cầu áp dụng ba biện pháp bổ sung khi mở và quản lý tài khoản đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc đại lục, bao gồm:

1. Đóng các tài khoản đầu tư được mở bằng giấy tờ đáng ngờ hoặc giả mạo; xác định các tài khoản đầu tư của khách hàng từng được mở bằng giấy tờ đáng ngờ hoặc giả mạo kể từ tháng 1/2023 hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào khác do HKMA chỉ định, trong đó các giấy tờ liên quan bao gồm giấy tờ chứng minh danh tính;

2. Đóng các tài khoản đầu tư không hoạt động và có số dư bằng 0, cụ thể là các tài khoản đầu tư do nhà đầu tư Trung Quốc đại lục nắm giữ, mà tính đến ngày 22/5/2026 (ngày tham chiếu) không có bất kỳ số dư tài sản nào, đồng thời trong 12 tháng trước ngày tham chiếu không có hoạt động nào do khách hàng khởi xướng;

3. Khi mở tài khoản đầu tư mới, phải yêu cầu nhà đầu tư Trung Quốc đại lục cung cấp tuyên bố bằng văn bản xác nhận rằng tất cả các khoản vốn dùng để hỗ trợ hoạt động đầu tư và thanh toán liên quan đều đến từ nguồn hợp pháp ngoài Trung Quốc đại lục, v.v.

Các tài liệu liên quan cho thấy, các biện pháp quản lý bổ sung mới chỉ áp dụng đối với tài khoản đầu tư, bao gồm tài khoản đầu tư trong tài khoản ngân hàng tổng hợp; các chức năng phi đầu tư (như tiết kiệm thông thường, tiền gửi vãng lai và có kỳ hạn, thanh toán, khoản vay và thẻ tín dụng, v.v.) không nằm trong phạm vi áp dụng của các biện pháp liên quan. Đồng thời, đối tượng áp dụng của các biện pháp bổ sung này là khách hàng cá nhân, không áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng tổ chức. (Theo Cailian Press)