La industria de las criptomonedas está llena de oportunidades y evoluciona constantemente. Pero con gran potencial vienen grandes riesgos.

Los estafadores han ideado muchas formas ingeniosas de robar los activos cripto de las personas contactándolas a través de las redes sociales.

Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicó 200 denuncias de estafas cripto que recibió Gizmodo, la mayoría de las cuales ocurrieron a través de algunas plataformas de redes sociales.

Un hombre en 2021 también reportó haber perdido una suma impresionante de £407.000 en una estafa de phishing cripto, realizada a través de Twitter.

En este artículo examinaremos 5 de las más infames estafas cripto en redes sociales y cómo puedes evitar ser víctima de ellas. Empecemos.

Cómo proteger tus criptomonedas de las estafas comunes en redes sociales

Al igual que las innovaciones legítimas, las criptomonedas junto con las redes sociales proporcionan un terreno fértil para estafadores innovadores.

Entonces, ¿qué principales estafas cripto han innovado estos estafadores hasta ahora en las redes sociales? Analicémoslas una por una.

1. Estafas por suplantación de identidad

Las estafas por suplantación de identidad son estafas cripto comunes en Twitter.

Los estafadores utilizan cuentas que suplantan a usuarios activos de Twitter y publican capturas de pantalla falsas de tweets fabricados por figuras públicas (Elon Musk, Donald Trump, etc.).

Los tweets fabricados a menudo afirman realizar sorteos y animan a los usuarios a seguir una URL sencilla para participar.

La cuenta que suplanta utiliza hábilmente la misma foto de perfil que la cuenta original pero con un nombre de usuario diferente.

Estos tweets suelen publicarse en respuesta a tweets de figuras con grandes audiencias. También verás frecuentemente muchos "me gusta", retweets y comentarios en estos tweets por otras muchas cuentas operadas por el estafador.

Esto señala credibilidad a los usuarios desprevenidos que terminan visitando los enlaces fraudulentos y perdiendo grandes cantidades de dinero.

¿Cómo evitar las estafas por suplantación?

Para evitar estas estafas cripto por suplantación:

Siempre examina detenidamente las cuentas que publican ofertas financieras.
Compara el nombre de usuario cuidadosamente con la cuenta oficial—los estafadores suelen usar variaciones sutiles como una letra o número extra.
Observa la fecha de creación de la cuenta y el historial de actividad; las cuentas nuevas o aquellas llenas de publicaciones promocionales repetidas son señales de alarma.
Además, los sorteos legítimos nunca requieren enviar dinero por adelantado o revelar claves privadas.

2. Estafas de sorteos

Las probabilidades son altas de que al menos uno de tus amigos haya sido víctima de esta estafa.

Los estafadores primero hackean una cuenta y luego intentan comprometer a los amigos de la víctima contactándolos a través de mensajes directos en redes sociales.

Tomemos las estafas cripto de Instagram , por ejemplo, que son la plataforma más comúnmente utilizada para esta estafa.

Poco después de hackear una cuenta, los hackers suben una historia y una publicación agradeciendo a Elon Musk u otra personalidad por un falso sorteo de criptomonedas.

Si la cuenta es privada, los hackers la hacen pública, lo que automáticamente acepta todas las solicitudes de seguimiento pendientes.

Incluso la cuenta de Instagram de Imran Khan (ex Primer Ministro de Pakistán) ha sido víctima de esta estafa.

¿Cómo evitar las estafas de sorteos?

Las estafas de sorteos cripto son fáciles de detectar y evitar con un poco de pensamiento crítico.

Ante todo, ten en cuenta que los sorteos legítimos son extremadamente raros y se realizan a través de canales apropiados, no mediante mensajes directos o historias en redes sociales.
Si el mensaje es de un amigo, llámalo o reúnete con él personalmente para verificar el mensaje.
Nunca debes confiar en mensajes o publicaciones que parezcan fuera de carácter para una persona o marca. Si un sorteo exige que envíes dinero primero, es una estafa.
Verifica dos veces las URLs en busca de errores ortográficos menores o nombres de dominio inusuales, ya que los estafadores crean sitios similares para engañar a los usuarios.
En caso de duda, visita el sitio web oficial de la empresa o individuo que promociona el sorteo en lugar de hacer clic en un enlace desde una publicación en redes sociales.

3. Phishing

Los estafadores de criptomonedas utilizan el phishing —un ciberataque clásico— para robar las claves privadas de las cuentas cripto de las víctimas.

Estas estafas cripto a menudo se originan en las redes sociales y toman la forma de:

Aplicaciones falsas de billeteras : Los estafadores crean aplicaciones convincentes que se parecen a las originales para engañar a los usuarios y que ingresen sus claves privadas.
Correos electrónicos y sitios web de phishing : Correos electrónicos o enlaces fraudulentos que llevan a los usuarios a páginas de inicio de sesión falsas que capturan sus credenciales.

En septiembre de 2024, los estafadores hackearon una de las cuentas oficiales de OpenAI en X (anteriormente Twitter) y anunciaron el lanzamiento del falso token $OPEANAI .

El tweet del anuncio incluía el enlace de phishing y afirmaba ofrecer algunos beneficios a los usuarios existentes de OpenAI.

El sitio de phishing animaba a los visitantes a vincular sus billeteras cripto para reclamar el token falso.

Las estafas cripto en Twitter también incluyen cuentas bot que tuitean enlaces maliciosos y etiquetan cuentas aleatorias.

Los enlaces conducen a sitios de phishing que animan a los visitantes a realizar diferentes tareas (por ejemplo, conectar billeteras digitales) a cambio de recompensas.

¿Cómo evitar las estafas de phishing?

Las estafas cripto de phishing también son fácilmente evitables si se tiene cuidado.

Debe tener cuidado con los mensajes urgentes que le piden tomar acción inmediata.
Pase el cursor sobre los enlaces antes de hacer clic para verificar inconsistencias en la URL.
Nunca ingrese su clave privada o credenciales de inicio de sesión en sitios a los que no haya navegado usted mismo.
Siempre verifique los anuncios desde los sitios web oficiales de la empresa en lugar de confiar en las redes sociales.

4. Airdrops falsos

En estas estafas, los estafadores le piden conectar su billetera para transferir el monto del airdrop, pero en su lugar, terminan vaciando su billetera (robando sus criptomonedas).

¿Cómo evitar las estafas de airdrops falsos?

Puede evitar las estafas de airdrops falsos tomando las siguientes medidas:

Siempre verifique los anuncios de airdrops en el sitio web oficial del proyecto y sus canales de redes sociales.
Nunca conecte su billetera a plataformas desconocidas sin investigarlas primero. Los estafadores suelen pedir a los usuarios que firmen transacciones inusuales que les otorgan control sobre los fondos.
Tenga cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ya que los proyectos legítimos distribuyen airdrops de manera transparente sin requerir acceso a claves privadas.

5. Esquemas de Pump and Dump

Los esquemas pump and dump son frecuentes en plataformas de redes sociales como Twitter, Telegram y Reddit.

En estas estafas cripto , los defraudadores crean expectación alrededor de criptomonedas poco conocidas o fraudulentas publicando afirmaciones exageradas sobre su potencial.

Inundan las redes sociales con respaldos falsos, predicciones de precios engañosas y falsas asociaciones con celebridades para atraer a inversores desprevenidos.

Una vez que suficientes personas caen en la trampa, los estafadores venden sus participaciones, causando que el precio se desplome y dejando a los nuevos inversores con tokens sin valor.

¿Cómo evitar las estafas de pump and dump?

Para evitar ser víctima de una estafa de criptomonedas de tipo pump and dump:

Siempre investigue una criptomoneda a fondo antes de invertir.
Sea escéptico ante subidas repentinas de precio sin razones claras y evite inversiones basadas únicamente en el bombo mediático de las redes sociales.
Verifique si una moneda tiene casos de uso reales y liquidez. Lea cuidadosamente el libro blanco de la criptomoneda. Las criptomonedas no serias o fraudulentas o no tienen libro blanco o tienen uno generado por IA.
Seguir fuentes confiables de noticias cripto en lugar de cuentas anónimas de redes sociales también puede ayudarle a evitar estos esquemas fraudulentos.

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Nuestro blog abordó las principales estafas cripto que existen en las redes sociales. En realidad, las redes sociales están plagadas de muchas más.

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