¿Sabía usted que se perdieron más de 50 mil millones de dólares en estafas cripto solo en 2024, según un informe de Chainalysis?

Los tokens falsos, los rug pulls y los esquemas de phishing continúan explotando a los inversores, especialmente a los nuevos en el espacio cripto. Con el auge de las plataformas descentralizadas, los estafadores encuentran cada vez más fácil crear y promover tokens fraudulentos. Pero no se preocupe porque detectar estas estafas no es tan difícil como piensa.

En este artículo, desglosaremos los pasos prácticos para ayudarle a identificar tokens falsos y proteger sus inversiones. Comencemos por entender qué es un token cripto falso.

¿Qué es un Token Cripto Falso?

Los tokens cripto falsos son activos digitales fraudulentos diseñados para engañar a los inversores haciéndoles creer que son criptomonedas legítimas. A diferencia de los tokens genuinos, que están respaldados por proyectos reales, equipos y casos de uso, los tokens falsos a menudo carecen de sustancia y se crean únicamente para estafar a nuevos inversores.

Por ejemplo, un token falso podría imitar el nombre o la marca de una criptomoneda popular como Bitcoin o Ethereum, pero no tiene utilidad real, equipo de desarrollo ni tecnología subyacente.

Por ejemplo, el Token Squid Game (SQUID) ganó una atención masiva en 2021 debido a la popularidad de la serie de Netflix "El Juego del Calamar".

Los inversores se apresuraron a comprar el token, pero los desarrolladores bloquearon la función de venta, lo que les impidió cobrar. Finalmente, los creadores del token desaparecieron, dejando a los inversores con activos sin valor—esto se conoce como una estafa rug pull .

¿Cómo Detectar Tokens Cripto Falsos Fácilmente?

Ahora que sabemos qué es un token cripto falso, entendamos cómo detectarlo para evitar caer en una estafa .

1. Verificar el Sitio Web y el Whitepaper del Proyecto

Uno de los primeros y más importantes pasos para detectar un token cripto falso es examinar minuciosamente el sitio web y el whitepaper del proyecto. Un token legítimo siempre tendrá un sitio web profesional y bien diseñado que explique claramente su propósito, tecnología y equipo. El whitepaper, que sirve como documentación técnica del proyecto, debe ser detallado, transparente y libre de errores.

Al revisar el sitio web y el whitepaper, esté atento a las señales de alarma. El contenido mal escrito, como errores gramaticales y ortográficos, puede indicar falta de profesionalismo o incluso un intento apresurado de engañar a los inversores.

Las hojas de ruta vagas o excesivamente ambiciosas sin hitos claros son otra señal de advertencia. Además, sea cauteloso con los proyectos que hacen afirmaciones poco realistas, como garantizar altos rendimientos o promesas de convertirse en el "próximo Bitcoin".

Un ejemplo de estas señales de alarma fue el Token Squid Game (SQUID), del que hablamos anteriormente. Su whitepaper contenía varios errores gramaticales y carecía de claridad sobre los objetivos del proyecto y los detalles técnicos.

2. Verificar la Dirección del Contrato del Token

Siempre verifique la dirección del contrato de un token usando exploradores de blockchain como Etherscan (para tokens basados en Ethereum) o BscScan (para tokens de BNB Chain).

Por ejemplo, si le dan una dirección de contrato como 0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678, péguela en la barra de búsqueda de Etherscan.

Esto le mostrará detalles como la fecha de creación del token, el historial de transacciones y la distribución de titulares. Verifique esta dirección con el sitio web oficial del proyecto o listados confiables para asegurarse de que coincida.

using Etherscan to verify a token's contract address

Los tokens falsos a menudo usan direcciones engañosas para engañar a los inversores. Si la dirección del contrato no coincide con la fuente oficial, probablemente sea una estafa. Tomar este paso puede salvarlo de invertir en tokens fraudulentos.

3. Investigar el Equipo de Desarrollo

Un proyecto cripto legítimo tendrá un equipo de desarrollo transparente y verificable.

Busque miembros del equipo con perfiles profesionales de LinkedIn u otras cuentas de redes sociales creíbles que demuestren su experiencia y conocimientos.

Sea cauteloso si el equipo es completamente anónimo o usa perfiles falsos, ya que esto es una señal de alarma importante. Por ejemplo, el Token Squid Game (SQUID) que mencionamos anteriormente no tenía fundadores conocidos ni presencia verificable en redes sociales, lo cual era una clara señal de advertencia de su naturaleza falsa.

Siempre tómese el tiempo para investigar el equipo detrás de un proyecto.

Sepa que los desarrolladores confiables son abiertos sobre sus identidades y calificaciones, mientras que los estafadores a menudo se esconden detrás del anonimato.

4. Analizar el Volumen de Negociación y la Liquidez

Siempre verifique la liquidez y el volumen diario de negociación de un token en exchanges descentralizados (DEXs) como PancakeSwap o Uniswap.

La baja liquidez o la volatilidad extrema de precios pueden señalar un potencial rug pull.

Por ejemplo, en julio de 2023, un equipo experto en trading marcó un token llamado BOOM como fraudulento. BOOM tenía solo $3.38K en liquidez, todo proporcionado por el desarrollador, y fue airdropeado a más de 11 millones de direcciones (una distribución altamente anormal, si no imposible).

Pero lo peor era que su impuesto de venta estaba establecido en 100%, lo que significa que los vendedores perderían el 100% de su inversión si vendían este token.

Esto muestra la importancia de examinar la liquidez, la actividad comercial y la tokenomía para evitar estafas. Siempre verifique estas métricas antes de invertir.

5. Estar Atento a las Promesas Irreales y el Bombo Publicitario

Difícilmente algún proyecto cripto legítimo promete "grandes rendimientos" o "ganancias sin riesgo".

Las inversiones legítimas no garantizan resultados, y tales afirmaciones a menudo indican actividad fraudulenta.

Además, evite los tokens que dependen en gran medida del bombo publicitario de influencers o marketing agresivo sin mostrar utilidad real o tecnología. Los estafadores a menudo usan promociones llamativas para distraer de la falta de sustancia detrás de sus proyectos.

Siempre priorice los tokens con casos de uso claros, objetivos transparentes y potencial de crecimiento sostenible sobre aquellos impulsados por promesas vacías y ruido en redes sociales.

Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

6. Examinar la Comunidad y la Presencia en Redes Sociales

Un proyecto cripto legítimo tendrá una comunidad activa y comprometida en plataformas como Telegram, Discord y Twitter (X).

Busque discusiones genuinas, actualizaciones regulares y miembros del equipo que respondan. Sea cauteloso si la presencia en redes sociales del proyecto parece artificial, como un número ridículamente alto de seguidores falsos, comentarios spam o publicaciones promocionales repetitivas.

Estos son a menudo signos de una estafa que intenta crear una falsa credibilidad. Siempre tómese el tiempo para observar cómo interactúa la comunidad y si el proyecto fomenta un compromiso significativo.

Pensamientos Finales

No hay duda de que el espacio cripto está lleno de oportunidades, pero también está rodeado de tokens falsos. Detectar tokens falsos requiere una mezcla de escepticismo, investigación y, bueno, sentido común.

Ya sea verificando direcciones de contratos o revisando whitepapers y antecedentes del equipo, cada paso de la debida diligencia importa.

Recuerde, si algo no parece correcto (ya sean promesas poco realistas, equipos anónimos o bombo publicitario artificial) es mejor alejarse que arriesgar su dinero ganado con esfuerzo.

Y nunca deje que el FOMO (miedo a perderse algo) nuble su juicio.

Manténgase actualizado, mantenga su portafolio de criptomonedas seguro e invierta sabiamente.

Estafas Cripto: Cómo Detectar Tokens Falsos Fácilmente