泰國銀行要求個人現金存款超 500 萬泰銖需證明來源，並加強對穩定幣交易監控
- USDT0%
火星財經消息，據泰國當地媒體報道，泰國將要求個人存入超過 500 萬泰銖（約 15 萬美元）的現金時，必須核實資金來源。該干預措施擴大了商業銀行在現金網絡、大宗貨幣兌換、貴金屬交易和可疑穩定幣交易方面的合規責任，直接防止受監管實體助長系統性腐敗或影子經濟。此外，泰國中央銀行與證券交易委員會（SEC）聯合開展審計工作，重點關注泰達幣（USDT），以識別和阻止非法資金流動。此次打擊行動還包括加強對貴金屬交易的控制，要求銀行報告可疑模式，例如快速的數字購買和當天的實物提現，以打擊洗錢活動。
更多内容点击查看詳情
Fuente:Followin
Descargo de responsabilidad: El contenido actual proviene de perspectivas de terceros o es traducido directamente por IA a partir de perspectivas de terceros. CoinEx no garantiza la autenticidad, exactitud u originalidad del contenido, y no constituye ningún consejo de inversión. Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles, por lo que debe ser consciente de los riesgos potenciales.
Top de más buscados
- MonedasPrecioCambio en 24H