인도, 온라인 투자 사기 수사서 5억원 규모 암호화폐 압수
인도 집행국(ED)이 온라인 투자 사기 및 재택근무 사기 관련 자금세탁 수사 과정에서 3350만 루피(5억원) 상당의 암호화폐와 현금 145만 루피를 압수하고 400만 루피가 넘는 은행 계좌를 동결했다고 뉴인디언익스프레스가 전했다. 현지 당국은 7월 10~11일 타밀나두 등 19곳을 압수수색해 문서와 디지털 기기, 은행 기록을 확보했다. 사이버 사기 조직은 허위 투자 플랫폼과 재택근무 일자리로 고수익을 약속해 피해자들로부터 1억 4950만 루피를 편취했고, 이 자금을 다수의 대포통장과 페이퍼컴퍼니를 거쳐 암호화폐로 전환한 뒤 여러 지갑으로 분산 이체해 자금 흐름을 은폐한 것으로 조사됐다.
Fuente:CoinNess
Descargo de responsabilidad: El contenido actual proviene de perspectivas de terceros o es traducido directamente por IA a partir de perspectivas de terceros. CoinEx no garantiza la autenticidad, exactitud u originalidad del contenido, y no constituye ningún consejo de inversión. Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles, por lo que debe ser consciente de los riesgos potenciales.
Top de más buscados
- MonedasPrecioCambio en 24H