پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) با ارائه جایگزین‌های باز، بدون مجوز و خودکار برای خدمات مالی سنتی، چشم‌انداز مالی را متحول کرده‌اند. از وام‌دهی و وام‌گیری گرفته تا معاملات و کشاورزی بازدهی، پروتکل‌های DeFi به کاربران امکان می‌دهند بدون واسطه‌ها در فعالیت‌های مالی مشارکت کنند. این نوآوری منجر به رشد قابل توجهی در بخش DeFi شده است، به طوری که ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل‌های DeFi تا پایان سال 2024 از 100 میلیارد دلار فراتر رفته است ، که نسبت به 54.16 میلیارد دلار در ابتدای سال افزایش داشته است.

با این حال، این گسترش سریع همچنین چالش‌های امنیتی قابل توجهی را نیز آشکار کرده است. در سال 2024، بخش DeFi بیش از 150 مورد حمله به قراردادهای هوشمند را تجربه کرد که منجر به خسارت‌هایی بیش از 328 میلیون دلار شد. این حوادث آسیب‌پذیری‌های ذاتی در پروتکل‌های DeFi را برجسته می‌کنند، از جمله باگ‌های قرارداد هوشمند، دستکاری اوراکل، حملات وام فلش و سایر تاکتیک‌های استثماری.

علی‌رغم پیشرفت‌ها در اقدامات امنیتی، پروتکل‌های DeFi همچنان اهداف جذابی برای بازیگران مخرب باقی می‌مانند. ماهیت غیرمتمرکز و متن‌باز این پلتفرم‌ها، در حالی که نوآوری و دسترسی‌پذیری را تقویت می‌کند، آنها را در معرض بردارهای حمله مختلف نیز قرار می‌دهد. همانطور که اکوسیستم DeFi به تکامل خود ادامه می‌دهد، درک و رسیدگی به این پیامدهای امنیتی برای کاربران، توسعه‌دهندگان و ذینفعان برای اطمینان از یکپارچگی و پایداری خدمات مالی غیرمتمرکز ضروری است.

درک پروتکل‌های DeFi و آسیب‌پذیری‌های آنها

پروتکل‌های DeFi برنامه‌های مبتنی بر بلاکچین هستند که به کاربران امکان می‌دهند فعالیت‌های مالی—مانند وام‌دهی، وام‌گیری، معامله و کسب سود—را بدون اتکا به واسطه‌های مالی سنتی انجام دهند. این پروتکل‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند کار می‌کنند: کدهای خود-اجرا که به طور خودکار شرایط قرارداد را زمانی که شرایط از پیش تعیین شده برآورده می‌شوند، اجرا می‌کنند.

Understanding DeFi Protocols and Their Vulnerabilities

نحوه کارکرد پروتکل‌های DeFi

در اصل، پروتکل‌های DeFi مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که روی بلاکچین‌هایی مانند اتریوم، BNB Chain یا سولانا مستقر شده‌اند. کاربران از طریق برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) با این قراردادها تعامل می‌کنند، که به آنها امکان می‌دهد دارایی‌ها را معامله کنند، نقدینگی فراهم کنند، بازده کسب کنند یا وام بگیرند—همه اینها توسط کد شفاف اداره می‌شوند.

به عنوان مثال، یک پروتکل وام‌دهی ممکن است به کاربران اجازه دهد دارایی‌های رمزارزی خود را در یک استخر نقدینگی سپرده‌گذاری کنند، که دیگران می‌توانند با ارائه وثیقه از آن وام بگیرند. نرخ‌های بهره به صورت پویا بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شوند.

آسیب‌پذیری‌های ذاتی در سیستم‌های DeFi

علی‌رغم مزایای آنها، پروتکل‌های DeFi ذاتاً امن نیستند. آسیب‌پذیری‌های کلیدی شامل:

خطرات کد تغییرناپذیر: پس از استقرار یک قرارداد هوشمند، کد آن به راحتی قابل تغییر نیست. این تغییرناپذیری، در حالی که شفافیت را تضمین می‌کند، همچنین به این معنی است که هرگونه باگ یا آسیب‌پذیری به طور دائمی در آن جاسازی شده است مگر اینکه یک قرارداد جدید مستقر شود.
ماهیت بدون مجوز: هر کسی می‌تواند با پروتکل‌های DeFi تعامل داشته باشد، از جمله بازیگران مخرب. این باز بودن سطح حمله برای حملات بالقوه را افزایش می‌دهد.
پیچیدگی ترکیب‌پذیری: پروتکل‌های DeFi اغلب به هم متصل هستند (معروف به "لگوهای پولی"). در حالی که این امر نوآوری را امکان‌پذیر می‌کند، همچنین به این معنی است که یک آسیب‌پذیری در یک پروتکل می‌تواند به دیگران سرایت کند.
چرخه‌های توسعه سریع: بسیاری از پروژه‌های DeFi سرعت و نوآوری را بر حسابرسی امنیتی دقیق اولویت می‌دهند، که منجر به نقص‌های بالقوه قابل بهره‌برداری می‌شود.

اهمیت طراحی آگاه از امنیت

همانطور که DeFi بیشتر به اکوسیستم گسترده‌تر رمزارز تبدیل می‌شود، درک این آسیب‌پذیری‌های اساسی ضروری است. هم توسعه‌دهندگان و هم کاربران باید با آگاهی بیشتری از خطرات به DeFi نزدیک شوند و بهترین شیوه‌ها را در توسعه و استفاده برای محافظت در برابر تهدیدات بالقوه اجرا کنند.

خطرات امنیتی عمده در پروتکل‌های DeFi

پروتکل‌های DeFi چالش‌های امنیتی متنوعی را ارائه می‌دهند، که هر کدام پتانسیل ایجاد خسارات مالی قابل توجهی را دارند. درک این خطرات برای هر شرکت‌کننده در اکوسیستم DeFi، چه شما یک توسعه‌دهنده، سرمایه‌گذار یا کاربر معمولی باشید، ضروری است. در زیر، فوری‌ترین تهدیدات امنیتی مرتبط با پروتکل‌های DeFi آمده است.

1. آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند، قراردادهایی خود-اجرا هستند که شرایط آن‌ها مستقیماً در کد نوشته شده است. با این حال، نقص در طراحی یا پیاده‌سازی آن‌ها می‌تواند منجر به نقض‌های امنیتی قابل توجهی شود.

خطاهای کدنویسی: باگ‌ها یا خطاهای منطقی می‌توانند توسط مهاجمان مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
حملات بازورود: این زمانی رخ می‌دهد که یک تابع قبل از حل شدن، یک فراخوانی خارجی به قرارداد غیرقابل اعتماد دیگری انجام می‌دهد. مهاجم می‌تواند با فراخوانی مکرر این تابع، منابع مالی را تخلیه کند.
فقدان حسابرسی: استقرار قراردادها بدون حسابرسی‌های امنیتی دقیق، خطر نادیده گرفتن آسیب‌پذیری‌ها را افزایش می‌دهد.

2. حملات وام فلش

وام‌های فلش به کاربران اجازه می‌دهند بدون وثیقه دارایی قرض بگیرند، به شرطی که وام در همان تراکنش بازپرداخت شود. مهاجمان از این ویژگی برای دستکاری بازارها سوءاستفاده می‌کنند.

دستکاری قیمت: با قرض گرفتن مقادیر زیاد، مهاجمان می‌توانند قیمت توکن‌ها را در صرافی‌های غیرمتمرکز افزایش یا کاهش دهند و از فرصت‌های آربیتراژ حاصل سود ببرند.
سوءاستفاده از استخر نقدینگی: دستکاری ارزش دارایی‌ها در استخرهای نقدینگی می‌تواند منجر به سودهای نامتناسب برای مهاجمان شود.

3. دستکاری اوراکل

اوراکل‌ها داده‌های خارجی را به قراردادهای هوشمند ارائه می‌دهند. اگر به خطر بیفتند، می‌توانند داده‌های نادرست را وارد کنند که منجر به اجرای اشتباه قرارداد می‌شود.

فساد داده: مهاجمان می‌توانند اوراکل‌ها را دستکاری کنند تا داده‌های نادرست ارائه دهند و بر نتایج قرارداد تأثیر بگذارند.
دستکاری قیمت: با سوءاستفاده از اوراکل‌ها، مهاجمان می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند و منجر به مزیت‌های ناعادلانه شوند.

4. پیش‌دستی

در DeFi، تراکنش‌ها شفاف هستند و قبل از تأیید در مخزن حافظه قابل مشاهده هستند. بازیگران مخرب می‌توانند با ارسال تراکنش‌هایی با کارمزد بالاتر برای پردازش زودتر، از این موضوع سوءاستفاده کنند.

سوءاستفاده از اولویت تراکنش: با مشاهده تراکنش‌های در انتظار، مهاجمان می‌توانند تراکنش‌های خود را جلوتر قرار دهند و از حرکات پیش‌بینی شده بازار سود ببرند.
ربات‌های آربیتراژ: ربات‌های خودکار می‌توانند تفاوت قیمت در پلتفرم‌های مختلف را تشخیص داده و سریع‌تر از کاربران عادی معاملات را انجام دهند.

5. تعاملات پروتکل

پروتکل‌های DeFi اغلب با یکدیگر تعامل دارند و وابستگی‌های پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. یک آسیب‌پذیری در یکی می‌تواند به دیگری سرایت کند.

آسیب‌پذیری‌های به هم پیوسته: یک سوءاستفاده در یک پروتکل می‌تواند بر پروتکل‌های دیگری که به آن وابسته هستند تأثیر بگذارد و منجر به مشکلات گسترده شود.
تعاملات سوءاستفاده‌کننده: مهاجمان می‌توانند تعاملات بین پروتکل‌ها را دستکاری کنند تا وجوه را خارج کنند یا خدمات را مختل سازند.

6. نقاط شکست متمرکز

علی‌رغم ماهیت غیرمتمرکز DeFi، برخی اجزا همچنان متمرکز باقی می‌مانند و خطراتی را ایجاد می‌کنند.

کلیدهای مدیریتی: کنترل پروتکل‌ها اغلب در دست تعداد کمی از افراد است. اگر این کلیدها به خطر بیفتند، مهاجمان می‌توانند کنترل کامل را به دست آورند.

اوراکل‌ها: اوراکل‌های متمرکز می‌توانند به نقاط شکست منفرد تبدیل شوند اگر به درستی ایمن نشوند.

7. نگرانی‌های امنیتی اضافی

مشکلات مدیریت کلید: از دست دادن یا سرقت کلیدهای خصوصی می‌تواند منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت دارایی‌ها شود.
عدم قطعیت قانونی: فقدان مقررات روشن می‌تواند کاربران را در صورت اختلاف بدون راه حل قانونی رها کند.
نوسانات بازار: نوسانات سریع قیمت می‌تواند منجر به ضررهای غیرمنتظره شود.
فقدان بیمه یا جبران خسارت: بسیاری از پلتفرم‌های DeFi بیمه ارائه نمی‌دهند و کاربران را آسیب‌پذیر می‌کنند.
فیشینگ و کلاهبرداری: کاربران ممکن است فریب بخورند و اطلاعات حساس خود را فاش کنند که منجر به سرقت دارایی می‌شود.

نمونه‌های واقعی از نقض امنیتی DeFi

اکوسیستم DeFi، با وجود نوآوری، با نقض‌های امنیتی قابل توجهی مواجه شده است. تنها در سال 2024، چندین حادثه مهم، آسیب‌پذیری‌های ذاتی در پروتکل‌های DeFi را برجسته کرد.

Real-World Examples of DeFi Security Breaches

در زیر، شرح مفصلی از سه نقض امنیتی عمده آمده است که چالش‌های حیاتی امنیتی پلتفرم‌های DeFi را نشان می‌دهد.

1. سوءاستفاده از PlayDapp – ضرب غیرمجاز توکن‌های PLA

در فوریه 2024، PlayDapp، یک پلتفرم بازی بلاکچینی، به دلیل به خطر افتادن کلیدهای خصوصی، دچار نقض امنیتی شدیدی شد. مهاجم از یک آسیب‌پذیری کنترل دسترسی در قرارداد هوشمند توکن PLA سوءاستفاده کرد که به او اجازه داد امتیاز ضرب سکه را به خود اختصاص دهد. این امر منجر به ایجاد غیرمجاز 200 میلیون توکن PLA شد که در آن زمان ارزشی حدود 36.5 میلیون دلار داشت. حمله بعدی منجر به ضرب 1.59 میلیارد توکن PLA اضافی شد که ارزش کل توکن‌های ایجاد شده غیرقانونی را به حدود 290 میلیون دلار رساند. این توکن‌ها سپس از طریق صرافی‌ها و حساب‌های مختلف پولشویی شدند.

2 . هک Munchables – سوءاستفاده داخلی از طریق دستکاری اسلات حافظه

در مارس 2024، Munchables، یک بازی NFT ساخته شده بر روی بلاکچین لایه 2 اتریوم به نام Blast، مورد سوءاستفاده قرار گرفت و حدود 17,400 ETH، معادل 62.5 میلیون دلار در آن زمان، از دست داد. این نقض توسط یک توسعه‌دهنده که در هنگام ایجاد قرارداد هوشمند، یک درب پشتی در آن قرار داده بود، طراحی شده بود. این درب پشتی به مهاجم اجازه می‌داد اسلات‌های حافظه را دستکاری کند و موجودی 1 میلیون ETH را در قرارداد به خود اختصاص دهد. پس از اینکه کاربران به اندازه کافی ETH واریز کردند، مهاجم سوءاستفاده را اجرا کرد و وجوه را به کیف پول خود منتقل کرد. جالب توجه است که مهاجم بعداً وجوه سرقت شده را بازگرداند.

3. نقض امنیتی Radiant Capital – به خطر افتادن کیف پول چند امضایی

در اکتبر 2024، Radiant Capital، یک پروتکل وام‌دهی DeFi چند زنجیره‌ای، یک نقض امنیتی قابل توجه را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود 53 میلیون دلار شد. مهاجمان کیف پول چند امضایی 3 از 11 پروتکل را با آلوده کردن دستگاه‌های سه امضاکننده با بدافزار به خطر انداختند. این بدافزار داده‌های تراکنش نمایش داده شده به امضاکنندگان را دستکاری کرد و باعث شد آنها ندانسته تراکنش‌های مخرب را تأیید کنند. مهاجمان سپس قراردادهای هوشمند پروتکل را به نسخه‌های مخرب ارتقا دادند که به آنها امکان می‌داد وجوه را از کیف پول‌های کاربران خارج کنند.

کاهش ریسک‌ها هنگام استفاده از پروتکل‌های DeFi

با وجود چالش‌های امنیتی، کاربران می‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کاهش قرار گرفتن در معرض تهدیدات در DeFi انجام دهند. این بخش استراتژی‌های عملی را برای کمک به افراد و توسعه‌دهندگان برای هدایت ایمن در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز ارائه می‌دهد.

1. استفاده از پلتفرم‌های معتبر و حسابرسی شده

همیشه پروتکل‌های DeFi را انتخاب کنید که تحت حسابرسی‌های امنیتی دقیق شخص ثالث قرار گرفته‌اند. پلتفرم‌های معتبر اغلب گزارش‌های حسابرسی را منتشر می‌کنند و دارای جوامع فعال و تیم‌های توسعه شفاف هستند.

به دنبال حسابرسی‌های متعدد باشید: برخی از پلتفرم‌های پیشرو حسابرسی‌هایی از شرکت‌های مختلف انجام می‌دهند تا پوشش گسترده‌تری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی را تضمین کنند.
تاریخ حسابرسی را بررسی کنید: اطمینان حاصل کنید که حسابرسی اخیر است، به ویژه اگر پلتفرم از زمان آخرین بررسی به‌روزرسانی‌های عمده‌ای داشته است.

2. استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری

هنگام تعامل با پروتکل‌های DeFi، دارایی‌ها را در کیف پول‌های سخت‌افزاری به جای کیف پول‌های مرورگر ذخیره کنید. کیف پول‌های سخت‌افزاری کلیدهای خصوصی را آفلاین نگه می‌دارند و خطر حملات فیشینگ یا سوءاستفاده‌های بدافزاری را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند.

نکته: از MetaMask یا کیف پول‌های مرورگر مشابه فقط به عنوان واسطه در صورت لزوم استفاده کنید.

3. پیاده‌سازی امنیت عملیاتی شخصی (OpSec)

در مورد اطلاعاتی که به صورت آنلاین به اشتراک می‌گذارید، محتاط باشید. از کلیک کردن روی لینک‌های ناشناس یا دانلود فایل‌های مشکوک خودداری کنید.

از مدیریت‌کننده‌های رمز عبور برای تولید و ذخیره رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنید.
احراز هویت دو عاملی (2FA) را در تمام پلتفرم‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، فعال کنید.
نرم‌افزار و فریم‌ور را به طور منظم به‌روزرسانی کنید تا آسیب‌پذیری‌های شناخته شده را برطرف کنید.

4. سرمایه‌گذاری‌های DeFi را متنوع کنید

تمام دارایی‌های خود را در یک پروتکل یا کلاس دارایی قرار ندهید. پخش کردن سرمایه در پلتفرم‌های مختلف می‌تواند در صورت بروز حمله، خسارات را محدود کند.

از استیبل‌کوین‌ها استفاده کنید برای نوسان کمتر و تخصیص سرمایه بر اساس تحمل ریسک.

5. فعالیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های DeFi را پایش کنید

از روندهای امنیتی و آسیب‌پذیری‌های شناخته شده در فضای DeFi مطلع باشید. برای دریافت به‌روزرسانی‌ها در منابع معتبر مشترک شوید.

مخازن GitHub پروژه‌های فعال را دنبال کنید تا ببینید آسیب‌پذیری‌ها با چه سرعتی برطرف می‌شوند.
از ابزارهای هشدار مانند DeFiSafety و CertiK Skynet برای نظارت بر تهدیدات در زمان واقعی استفاده کنید.

6. نسبت به پیشنهادهای "بیش از حد خوب برای واقعی بودن" شکاک باشید

بازده و پاداش‌های بالا می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد، اما اغلب با ریسک بالایی همراه هستند. پروژه‌های کلاهبرداری اغلب از بازده‌های غیرواقعی برای جذب کاربران به پروتکل‌های ناامن استفاده می‌کنند.

قبل از تعامل با هر پروتکل جدید بررسی‌های لازم را انجام دهید.
به دنبال نشانه‌های هشداردهنده باشید مانند کد حسابرسی نشده، تیم‌های ناشناس، یا وایت‌پیپرهای کپی‌شده.

7. راه‌حل‌های بیمه را در نظر بگیرید

پروتکل‌های بیمه غیرمتمرکز مانند Nexus Mutual در انگلستان یا InsurAce در سنگاپور را برای پوشش در برابر خرابی قراردادهای هوشمند بررسی کنید. اگرچه این راه‌حل‌ها کامل نیستند، اما می‌توانند در صورت بروز خسارت، راهی برای جبران ارائه دهند.

با انجام این مراحل، کاربران می‌توانند به طور قابل توجهی ریسک خود را کاهش داده و با امنیت بیشتری در DeFi مشارکت کنند. اگرچه هیچ استراتژی نمی‌تواند محافظت کامل را تضمین کند، آگاهی و آمادگی تا حد زیادی مؤثر است.

هدایت ایمن در فضای DeFi

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) عصر جدیدی از آزادی مالی و نوآوری را به ارمغان آورده است. این سیستم به کاربران دسترسی بی‌سابقه‌ای به خدمات مالی، اغلب بدون واسطه و در سراسر مرزهای جهانی ارائه می‌دهد. با این حال، این توانمندسازی با مجموعه‌ای منحصر به فرد از ریسک‌ها همراه است که نیاز به هدایت دقیق دارد.

همانطور که بررسی کردیم، پروتکل‌های DeFi در معرض تهدیدات امنیتی مختلفی قرار دارند—از باگ‌های قرارداد هوشمند و حملات وام فلش گرفته تا دستکاری اوراکل و ریسک‌های ناشی از مکانیسم‌های کنترل متمرکز. نقض‌های امنیتی برجسته سال 2024 یادآور جدی نیاز مداوم به شیوه‌های امنیتی قوی در این فضا هستند.

نکات کلیدی:

فناوری را درک کنید: خود را در مورد نحوه کارکرد پروتکل‌های DeFi و آسیب‌پذیری‌های آنها آموزش دهید.
از پلتفرم‌های حسابرسی‌شده و معتبر استفاده کنید: حسابرسی‌های امنیتی و تیم‌های توسعه شفاف مهم هستند.
دارایی‌های خود را ایمن کنید: از کیف پول‌های سخت‌افزاری و شیوه‌های قوی امنیت عملیاتی استفاده کنید.
متنوع‌سازی و نظارت: تمام سرمایه خود را در یک جا قرار ندهید. نسبت به تهدیدات نوظهور هوشیار باشید.
شکاک باشید: اگر پروتکلی بازده غیرواقعی وعده می‌دهد، احتمالاً بیش از حد خوب برای واقعی بودن است.

در نهایت، کلید هدایت ایمن در DeFi در ایجاد تعادل بین نوآوری و احتیاط نهفته است. با دانش و ابزارهای مناسب، کاربران می‌توانند از مزایای DeFi بهره‌مند شوند و در عین حال ریسک‌های ذاتی آن را کاهش دهند.

با بلوغ اکوسیستم، هوشیاری مداوم، آموزش و مشارکت مسئولانه برای ساختن آینده مالی غیرمتمرکز امن و پایدار ضروری خواهد بود.

پیامدهای امنیتی استفاده از پروتکل‌های دیفای