Berita BlockBeats, 24 Maret, menurut data ICE, sebelum Presiden AS Trump merilis postingan penting mengenai masalah Iran yang memicu volatilitas tajam pada harga minyak mentah internasional, pasar berjangka minyak mentah telah menunjukkan pergerakan abnormal yang jelas, dengan jendela waktu penjualan besar-besaran posisi short yang terkonsentrasi bertepatan dengan waktu rilis berita, pasar mulai mempertanyakan apakah ada "insider trading" atau kebocoran informasi sebelumnya.

Data menunjukkan, dalam waktu singkat dua menit dari pukul 06:49 hingga 06:51 waktu AS Timur pada hari Senin, setidaknya setara dengan 6 juta barel minyak mentah kontrak berjangka terkonsentrasi dijual, melibatkan dua jenis patokan utama: Brent Crude Oil dan WTI Crude Oil. Sementara itu, dalam periode waktu yang sama selama lima hari perdagangan terakhir, rata-rata jumlah yang dieksekusi hanya sekitar 700 lot (sekitar 700.000 barel), skala eksekusi kali ini meningkat signifikan hampir 9 kali lipat.

Sekitar 14 menit kemudian, yaitu pukul 07:05, Trump merilis postingan yang berkaitan dengan situasi Iran, sentimen pasar dengan cepat berbalik, dan penurunan maksimum harga minyak mentah intraday mencapai 14%. Volatilitas tajam harga menunjukkan korelasi waktu yang tinggi dengan perilaku penjualan abnormal sebelumnya, memicu diskusi luas di pasar mengenai "insider trading".

Dari struktur perdagangan, penjualan skala besar dalam waktu singkat seperti itu biasanya memerlukan eksekusi oleh dana tingkat institusional dan berdampak signifikan pada likuiditas. Beberapa trader menunjukkan bahwa jenis operasi ini lebih mirip dengan "perdagangan antisipatif berbasis peristiwa", yaitu menempatkan posisi short sebelum informasi penting dipublikasikan, sehingga memperoleh penghasilan berlebih setelah berita dirilis.