Chainalysisのレポートによると、 2024年だけで500億ドル以上が暗号資産詐欺で失われたことをご存知でしょうか？

偽造トークン、ラグプル、フィッシング詐欺は、特に暗号資産業界に不慣れな投資家を狙い続けています。分散型プラットフォームの台頭により、詐欺師たちは以前にも増して容易に不正なトークンを作成し、宣伝することが可能になっています。しかし、これらの詐欺を見破ることは、思っているほど難しくありません。

この記事では、偽造トークンを特定し、投資を保護するための具体的な手順を解説していきます。まずは、偽造暗号資産トークンとは何かを理解することから始めましょう。

偽造暗号資産トークンとは？

偽造暗号資産トークンとは、正当な暗号資産を装って投資家を欺くために作られた不正なデジタル資産です。実際のプロジェクト、チーム、そしてユースケースに裏付けられた正規のトークンとは異なり、偽造トークンは実質的な価値を持たず、新規投資家から金銭を詐取する目的でのみ作成されています。

例えば、偽造トークンはビットコインやイーサリアムなどの人気のある暗号資産の名前やブランドを模倣することがありますが、実際の用途や開発チーム、基盤となる技術は存在しません。

具体例として、 Squid Game Token (SQUID)は、Netflixの「イカゲーム」シリーズの人気に便乗して 2021年に大きな注目を集めました。

投資家は急いでトークンを購入しましたが、開発者は売却機能をロックし、現金化を不可能にしました。最終的に、トークンの作成者は姿を消し、投資家は価値のない資産を抱えることになりました—これはラグプル詐欺として知られています。

偽造暗号資産トークンを簡単に見分ける方法

偽造暗号資産トークンについて理解したところで、詐欺に遭わないよう、その見分け方を学んでいきましょう。

1. プロジェクトのウェブサイトとホワイトペーパーを確認する

偽造暗号資産トークンを見分けるための最初の重要なステップは、プロジェクトのウェブサイトとホワイトペーパーを徹底的に調査することです。正当なトークンには必ず、目的、技術、チームを明確に説明した専門的で整備されたウェブサイトがあります。プロジェクトの技術文書であるホワイトペーパーは、詳細で透明性が高く、誤りのないものでなければなりません。

ウェブサイトとホワイトペーパーを確認する際は、危険信号に注意してください。文法やスペルの間違いなど、質の低い文章は、プロフェッショナリズムの欠如や、投資家を欺くための急ごしらえの試みを示している可能性があります。

明確なマイルストーンのない曖昧または過度に野心的なロードマップも警告サインです。さらに、保証された高収益や「次のビットコイン」になるという約束など、非現実的な主張をするプロジェクトには注意が必要です。

これらの危険信号の例として、先ほど触れたSquid Game Token (SQUID)が挙げられます。そのホワイトペーパーには多くの文法エラーが含まれており、プロジェクトの目標や技術的詳細が不明確でした。

2. トークンのコントラクトアドレスを検証する

Etherscan（イーサリアムベースのトークン用）やBscScan（BNBチェーントークン用）などのブロックチェーンエクスプローラーを使用して、必ずトークンのコントラクトアドレスを検証してください。

例えば、0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678のようなコントラクトアドレスが与えられた場合、Etherscanの検索バーにそれを貼り付けてください。

これにより、トークンの作成日、取引履歴、保有者分布などの詳細が表示されます。このアドレスを公式プロジェクトウェブサイトや信頼できる掲載情報と照合して、一致することを確認してください。

using Etherscan to verify a token's contract address

偽造トークンは、投資家を欺くために紛らわしいアドレスを使用することがよくあります。コントラクトアドレスが公式ソースと一致しない場合、それは詐欺である可能性が高いです。この確認手順を踏むことで、不正なトークンへの投資を防ぐことができます。

3. 開発チームの調査

正当な暗号資産プロジェクトには、透明性があり検証可能な開発チームがいます。

チームメンバーのプロフェッショナルなLinkedInプロフィールや、その他の信頼できるソーシャルメディアアカウントで、彼らの専門知識と経験を確認してください。

チームが完全に匿名であったり、偽のプロフィールを使用している場合は、重大な警告信号として注意が必要です。例えば、先に言及したイカゲームトークン（SQUID）には、既知の創設者も検証可能なソーシャルメディアの存在もなく、これは明らかな詐欺の警告サインでした。

プロジェクトの背後にいるチームを調査する時間を必ず取りましょう。

信頼できる開発者は自身のアイデンティティと資格について公開的である一方、詐欺師は匿名性の背後に隠れる傾向があることを覚えておいてください。

4. 取引量と流動性の分析

PancakeSwapやUniswapなどの分散型取引所（DEX）でトークンの流動性と日次取引量を必ず確認してください。

流動性が低いまたは極端な価格変動は、潜在的なラグプルを示す可能性があります。

例えば、2023年7月、専門トレーディングチームがBOOMというトークンを不正として警告しました。BOOMの流動性はわずか3,380ドルで、すべてデプロイヤーによって提供され、1,100万以上のアドレスにエアドロップされました（この配布は異常で、ほぼ不可能です）。

さらに悪いことに、売却時の手数料が100%に設定されており、これは投資家がこのトークンを売却した場合、投資額の100%を失うことを意味します。

これは、詐欺を避けるために流動性、取引活動、トークノミクスを精査することの重要性を示しています。投資する前に必ずこれらの指標を確認してください。

5. 非現実的な約束と誇大宣伝に注意

正当な暗号資産プロジェクトで「巨額のリターン」や「リスクのない利益」を約束するものはほとんどありません。

正当な投資は結果を保証せず、そのような主張は多くの場合、不正な活動を示しています。

また、実際の有用性やテクノロジーを示すことなく、インフルエンサーの誇大宣伝や積極的なマーケティングに依存するトークンは避けてください。詐欺師は多くの場合、プロジェクトの実質的な欠如から注意をそらすために派手なプロモーションを使用します。

空虚な約束やソーシャルメディアのバズに駆動されるものではなく、明確なユースケース、透明性のある目標、持続可能な成長潅在性を持つトークンを常に優先してください。

うますぎる話には必ず裏があります。

6. コミュニティとソーシャルメディアの存在を調査

正当な暗号資産プロジェクトには、Telegram、Discord、Twitter（X）などのプラットフォームで活発で関与度の高いコミュニティがあります。

本物の議論、定期的な更新、反応の良いチームメンバーを探してください。プロジェクトのソーシャルメディアの存在が不自然に見える場合（例：異常に多い偽のフォロワー、スパムコメント、繰り返しの宣伝投稿など）は注意が必要です。

これらは多くの場合、偽の信頼性を作り出そうとする詐欺の兆候です。コミュニティがどのように交流しているか、プロジェクトが意味のある関与を促進しているかを観察する時間を必ず取ってください。

最終的な考察

暗号資産空間には間違いなく多くの機会がありますが、同時に偽造トークンも存在します。偽造トークンを見分けるには、懐疑的な姿勢、調査、そして常識が必要です。

コントラクトアドレスの確認やホワイトペーパー、チームの背景のチェックなど、すべてのデューデリジェンスの手順が重要です。

何か違和感を感じた場合（非現実的な約束、匿名のチーム、人工的な誇大宣伝など）は、せっかく稼いだお金を危険にさらすよりも、その投資を見送る方が賢明です。

そして、FOMO（見逃す恐怖）に判断を曇らせないようにしましょう。

最新情報を入手し、暗号資産ポートフォリオの安全性を確保し、賢明な投資を心がけましょう。

暗号資産詐欺：偽装トークンを簡単に見分ける方法