비트코인 사기에 대하여

비트코인 사기?

비트코인 사기는 비트코인의 채굴, 관련 프로젝트 투자, 심지어 거래소 피싱 사이트 등 다양한 수법을 통해 투자자들의 투자금을 가로채는 행위를 뜻합니다. 비트코인 관련 사기는 블록체인의 탈중앙화된 금융 시스템 특성상 법이나 규제가 부족하다는 허점을 파고들어 계속해서 발생하며 아직까지도 많은 피해자들이 끊임없이 생겨나고 있습니다. 

사기 사례

비트코인의 사기 수법은 사실 대부분의 코인에서 발생하는 사기 수법과 흡사한 면이 있습니다. 대표적인 코인 사기 수법과 사례에 대해 소개해드리겠습니다.

1. 가짜 거래소

정상적인 코인 거래 중개소가 아니라 피해자의 돈을 모으기 위해 “가짜 거래소”를 만드는 것은 코인 사기의 대표적인 수법입니다. 겉으로는 일반적인 거래소와 흡사한 기능을 지원하고 소액 투자시 발생한 수익금을 개인 계좌로 인출해주며 신뢰를 쌓지만, 큰 투자금이 들어온 경우 해당 금액을 인출해주지 않고 잠적합니다. 더 악랄한 경우 인출 하한 금액이 있으므로 추가 금액을 입금하라며 피해자의 투자금을 마지막 뿌리까지 가로채기도 합니다. (달빗거래소의 거래소 폐쇄>>더 알아보기)

2. 투자사기

“폰지와 피라미드”는 코인 사기의 대표적인 유형입니다. 투자사기는 비현실적인 투자 수익률을 허황된 포트폴리오로 포장하여 투자자의 돈을 끌어모아 투자 초반에는 수익금을 지급하며 신뢰를 쌓아나가다가, 많은 투자금이 모였을 때 잠적하는 방법으로 수많은 투자자의 투자금을 가로챕니다 (브이글로벌 거래소의 투자사기>>더 알아보기).

3. 채굴사기

“채굴사기”는 비트코인이나 신규코인 등의 채굴 사업에 투자하면 채굴 수익을 분배해 원금과 수익을 보장해준다는 거짓말로 투자자의 투자금을 가로채는 수법입니다. 채굴량이 홍보한 것보다 훨씬 적거나, 애초에 코인 채굴을 할 환경 자체를 제대로 조성하지 않은채 초기 투자금으로 수익금을 지급하다가 잠적하는 수법을 쓰기에 폰지사기와도 흡사한 모습을 보입니다(파일코인 채굴투자 사기>>더 알아보기).

비트코인 사기를 예방하는 방법

1. 신뢰할 수 있는 거래소 이용

앞서 소개한 거래소의 갑작스러운 폐쇄나 인출 제한은 주로 신규 거래소에서 발생하는 사기수법입니다. 만약 신규 거래소에서 각종 이벤트를 하며 투자금 입금을 유도하더라도, 신뢰성이 검증되지 않았다면 거액의 투자금을 입금하는 것은 지양해야 합니다. 

반면 CoinEx는 2017년에 설립된 기성 거래소로써 여러 해의 운영기간동안 신뢰를 쌓아왔으며 전세계 수백개의 거래소 중에서도 상위 거래량을 보유하고 있습니다. 6월 기준, CoinEx는 코인분석 사이트 CoinGecko에서 공개한 암호화폐 거래소 676개 중 25위를 달성했으며 지금도 성장중입니다.

2. 높은 수익률 보장 및 프로젝트에 대한 검증

모든 투자, 채굴사기의 공통점은 현실적이지 않은 높은 수익률을 “안전보장”한다는 것입니다. 

또한 언뜻보면 그럴듯하지만, 심도있는 분석을 해보면 수익 구조의 인과관계가 명확하지 않는 등 사업에 허점이 있다는 특징이 있습니다.

투자자들은 이러한 유형의 사기를 피하기 위해 지나치게 높은 고수익을 단순한 투자만으로 벌려는 욕심을 버리고, 투자하고자 하는 비트코인 사업에 대해 심도깊은 분석을 해야합니다.>>더 알아보기

결론

비트코인 관련 사기로는 높은 고수익을 미끼로 한 투자사기와 비트코인의 희소성과 가격상승 잠재성을 기반으로 생겨나는 채굴사기, 그리고 거래소 자체가 피싱 사이트인 가짜 거래소 등 다양한 수법이 있습니다. 이를 피하기 위해 투자자들은 신뢰성 높은 거래소를 이용하고, 본인이 투자하고자 하는 비트코인 관련 사업에 대해 철저하게 분석하여 검증해야 합니다.