Децентрализованные финансы (DeFi) дают пользователям прямой контроль над их криптоактивами без необходимости полагаться на банки или посредников, но вместе с этой свободой приходит большая ответственность. Хакеры и злоумышленники постоянно ищут уязвимости для эксплуатации в DeFi, что делает безопасность главным приоритетом для всех, кто вовлечен в эту сферу.

В этой статье рассматриваются ключевые стратегии защиты ваших криптоактивов в DeFi. Вы узнаете, как выявлять распространенные риски, оценивать безопасность смарт-контрактов, следовать безопасным практикам проведения транзакций, избегать мошенничества и использовать инструменты и сообщества для получения актуальной информации.

Понимание рисков безопасности в DeFi

Децентрализованные финансы (DeFi) предоставляют пользователям беспрецедентный контроль над своими активами, но эта открытость также делает их привлекательной мишенью для угроз безопасности. В отличие от традиционных финансов, DeFi не имеет централизованного надзора и работает через публичные смарт-контракты, что делает их выгодной целью для хакеров. Отсутствие посредников означает, что пользователи несут полную ответственность за свою безопасность, и одна уязвимость может привести к необратимым потерям.

Несколько технических и структурных слабостей делают DeFi особенно уязвимыми. Ошибки в смарт-контрактах, которые представляют собой ошибки в коде, управляющем протоколами DeFi, могут быть использованы для вывода средств. Эксплуатация протоколов включает манипулирование логическими недостатками в механизмах кредитования, ликвидности или стейкинга. Тем временем, rug pulls происходят, когда разработчики проекта выводят средства пользователей и исчезают, а фишинговые атаки обманывают пользователей, заставляя их одобрять вредоносные транзакции или раскрывать приватные ключи. Эти угрозы часто усиливаются быстрыми темпами инноваций в DeFi, где аудиты безопасности иногда проводятся в спешке или полностью пропускаются.

Прошлые инциденты подчеркивают масштаб этих рисков. В 2021 году Poly Network пострадал от взлома на сумму 600 миллионов долларов из-за уязвимости смарт-контракта, что является одним из крупнейших в истории DeFi. Cream Finance потерял более 130 миллионов долларов в результате нескольких атак , нацеленных на уязвимости флеш-кредитов. Даже известные протоколы, такие как Balancer и bZx, подвергались эксплуатации, что подчеркивает реальность того, что ни один проект не застрахован от атак. Эти примеры служат важным напоминанием о важности тщательных практик безопасности в DeFi.

Безопасность смарт-контрактов: на что обратить внимание перед инвестированием

Смарт-контракты — это самоисполняющиеся программы, которые автоматизируют транзакции и процессы в блокчейне без посредников. В DeFi они обеспечивают все: от обмена токенов до кредитных протоколов, что делает их центральным элементом управления средствами. Однако, поскольку они неизменны после развертывания, любой недостаток в коде может стать постоянной уязвимостью, подвергая риску активы пользователей.

Перед инвестированием в любой DeFi-проект важно оценить безопасность его смарт-контрактов. Ищите отчеты об аудите от авторитетных компаний, таких как CertiK, Trail of Bits или Quantstamp . Они помогают выявить потенциальные уязвимости в кодах смарт-контрактов. Открытый исходный код — еще один хороший признак, поскольку он позволяет более широкому сообществу разработчиков проверять и отмечать проблемы.

Проекты, которые запускают программы поиска ошибок, демонстрируют проактивный подход к безопасности, стимулируя независимых разработчиков сообщать о недостатках. Также важно просматривать обсуждения сообщества на таких платформах, как Reddit, Twitter и Discord, чтобы получить представление о любых тревожных сигналах, поднятых пользователями или разработчиками.

Несколько инструментов могут помочь вам оценить безопасность смарт-контрактов. Etherscan позволяет просматривать код контракта, историю транзакций и взаимодействия с токенами. Таблица лидеров безопасности CertiK предлагает обзор результатов аудита и оценки безопасности в реальном времени для различных протоколов DeFi. DeFiLlama отслеживает общую заблокированную стоимость (TVL), что может указывать на уровень доверия и использования протокола. Использование этих инструментов вместе дает более четкое представление о профиле риска проекта и может помочь вам принимать более обоснованные решения.

Безопасные практики проведения транзакций в DeFi

В DeFi транзакции являются окончательными и необратимыми после подтверждения в блокчейне. Нет служб поддержки клиентов или возвратных платежей, на которые можно положиться, если что-то пойдет не так. Это делает крайне важным для пользователей принятие безопасных практик проведения транзакций, чтобы избежать мошенничества, технических ошибок или действий злоумышленников. Один неосторожный клик может привести к безвозвратной потере средств.

Вот шесть основных практик, которые помогут защитить ваши криптоактивы:

1. Дважды проверяйте адреса контрактов и URL: Всегда проверяйте, что вы взаимодействуете с официальным сайтом или контрактом протокола DeFi. Поддельные сайты и фишинговые ссылки часто имитируют реальные платформы, чтобы обмануть пользователей и заставить их одобрить вредоносные транзакции.

2. Используйте инструменты отзыва для управления разрешениями токенов: Сайты, такие как Revoke.cash или Token Approval Checker от Etherscan, позволяют вам отслеживать и отзывать разрешения токенов, предоставленные dApps. Оставление открытых разрешений может подвергнуть ваш кошелек будущим эксплуатациям, если dApp будет скомпрометирован.

3. Устанавливайте разумные пределы проскальзывания: Чрезмерно высокое проскальзывание может привести к фронтраннингу или плохим ценам исполнения. Всегда устанавливайте допуск проскальзывания, соответствующий размеру и волатильности вашей сделки, особенно при использовании децентрализованных бирж (DEX).

4. Остерегайтесь MEV-ботов и сэндвич-атак: Боты, извлекающие ценность майнера (MEV), могут манипулировать порядком транзакций для получения прибыли, часто за счет пользователя. Использование кошельков, ориентированных на конфиденциальность, может помочь защититься от этих атак.

5. Используйте аппаратные кошельки для крупных транзакций: Для дополнительной безопасности подписывайте транзакции с помощью аппаратного кошелька, такого как Ledger или Trezor. Эти устройства хранят ваши приватные ключи в автономном режиме, уменьшая подверженность вредоносным программам на основе браузера и фишинговым атакам.

6. Избегайте торговли напрямую с основных кошельков: Рассмотрите возможность использования отдельных кошельков для торговли и хранения. Это ограничивает потенциальный ущерб, если один кошелек будет скомпрометирован, и помогает изолировать долгосрочные активы от высокорисковой деятельности.

Избегание мошенничества и вредоносных проектов в DeFi

Не все проекты DeFi создаются с честными намерениями. Злоумышленники часто запускают поддельные или плохо спроектированные протоколы, чтобы привлечь ничего не подозревающих пользователей и вывести их средства. Эти мошенничества могут казаться законными на поверхности, но структурированы так, чтобы рухнуть или украсть активы, как только будет заблокировано достаточно ликвидности. Раннее выявление предупреждающих знаков может спасти инвесторов от значительных потерь.

Некоторые тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание, включают анонимные или непроверенные команды, обещания чрезвычайно высокой или гарантированной доходности и проекты с низкой и высоковолатильной рыночной капитализацией. Будьте осторожны, если небольшое количество кошельков владеет большей частью предложения токенов, так как это указывает на возможность манипулирования рынком или внезапных rug pull. Также избегайте токенов с малым количеством документации или без нее, неясными вариантами использования или непроверенными смарт-контрактами.

Такие инструменты, как DEX Screener и DEXTools , могут помочь вам анализировать ликвидность токенов, движения цен и распределение держателей. Платформы, такие как DefiLlama , предлагают информацию об общей заблокированной стоимости протокола (TVL), что может указывать на его надежность и принятие. Проведение такой комплексной проверки необходимо перед взаимодействием с любым проектом DeFi.

Оставаться в курсе: инструменты и сообщества, повышающие безопасность DeFi

Быть в курсе событий — один из самых эффективных способов обеспечить безопасность в DeFi. Пространство DeFi быстро меняется, и часто возникают новые мошеннические схемы или проблемы безопасности. Платформы, такие как Chainalysis Alerts , DeFi Saver и CertiK Skynet, предлагают уведомления о безопасности в режиме реального времени о подозрительной активности, эксплойтах или рисках в различных протоколах.

Встроенные симуляторы транзакций — ценные инструменты, которые помогают пользователям точно понять, что сделает транзакция, прежде чем они её одобрят. Предварительно просматривая результат, пользователи могут обнаружить скрытые разрешения, неожиданные переводы токенов или потенциально вредоносные функции контрактов, снижая риск стать жертвой вредоносных или обманных смарт-контрактов.

Помимо использования инструментов, участие в проверенных криптосообществах бесценно. Эти сообщества часто выявляют проблемы до того, как они станут общеизвестными, давая вам ценное преимущество. Сочетая практические меры безопасности с постоянной бдительностью и взаимодействием с сообществом, пользователи DeFi могут лучше защитить свои активы и принимать более разумные решения в иначе рискованной среде.

DeFi-безопасность: Защитите Ваше Криптовалютное Богатство