BlockBeats News, 12 августа, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня отдельно подали гражданские иски против Goliath Ventures и ее основателя Кристофера Дельгадо, утверждая, что они организовали крипто-схему Понци посредством незарегистрированного предложения ценных бумаг. Компания привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов, обещая инвестировать средства в пул криптоликвидности для получения ежемесячной прибыли от 3% до 10% и гарантируя сохранность основной суммы. Однако фактически средства не инвестировались, а компания использовала деньги новых инвесторов для выплат ранним вкладчикам, фальсифицировала балансы счетов и показатели эффективности, а также выплачивала комиссионные торговым агентам, привлекавшим инвесторов. Дельгадо лично присвоил не менее 51 миллиона долларов на предметы роскоши. CFTC в параллельном иске отметила, что около 1600 клиентов в совокупности потеряли не менее 397 миллионов долларов после того, как их убедили инвестировать в торговлю биткоином и Ethereum. К ноябрю 2025 года компания не смогла быстро привлечь достаточно средств для выполнения своих обязательств по погашению и полностью рухнула после прекращения выплаты ежемесячных дивидендов.

Ранее Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Министерство юстиции США заявило 30 июня, что в Goliath поступило не менее 400 миллионов долларов, а Дельгадо признал, что стал причиной убытков инвесторов на сумму не менее 250 миллионов долларов. Он согласился конфисковать недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, банковские счета и криптовалютные кошельки, связанные с этой схемой. Дельгадо согласился на утвержденное судом мировое соглашение с SEC, которое навсегда запрещает ему нарушать соответствующие законы о ценных бумагах, участвовать в сделках с ценными бумагами (за исключением личных счетов) и быть связанным с брокером-дилером. Суд отдельно определит сумму возврата незаконно полученной прибыли, проценты до вынесения решения и гражданские штрафы.