BlockBeats News, 13 августа, как сообщает Caixin, после более чем месячного сбора данных брокеров и анализа индивидуальных сделок истцы по делу маркет-мейкеров на рынке опционов США, Citadel Securities и Susquehanna International Group, значительно сузили круг подозреваемых по делу об инсайдерской торговле опционами через Futu и Tiger Brokers до 47 счетов, контролируемых 45 физическими лицами.

После сравнения торговой прибыли, доходности, количества контрактов, сроков истечения, брокеров, местоположения и открытия позиций по каждому счету, общая прибыль от предполагаемой инсайдерской торговли возросла до 155 миллионов долларов США. Конкретный список из 45 человек не разглашается, однако подавляющее большинство из них находятся за пределами Соединенных Штатов, причем многие проживают в материковом Китае и Гонконге. Одно лицо контролирует три счета. Некоторые лица получили прибыль в десятки миллионов долларов, при этом даже наименее прибыльные сделки принесли сотни тысяч долларов.