BlockBeats News, 27 августа. Как сообщает The Paper, сегодня Шанхайское бюро общественной безопасности провело пресс-конференцию. С начала этого года шанхайская полиция раскрыла множество дел о незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег с использованием криптовалюты в качестве средства платежа, арестовав более 70 подозреваемых, при этом сумма вовлеченных средств превысила 20 миллиардов юаней.

В январе 2026 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями шанхайской полиции в ходе онлайн-мониторинга обнаружил, что некие лица рекламируют услуги по обмену валюты на одной из веб-платформ. После всесторонней оценки полиция пришла к выводу о наличии признаков экономических преступлений и начала расследование.

В ходе следствия было установлено, что с августа 2024 года подозреваемые Лю, Сюй, Гао, Ван и другие лица стремились к получению незаконной прибыли, привлекая клиентов, нуждающихся в услугах по обмену валюты, как онлайн, так и офлайн, используя криптовалюту в качестве метода расчетов без одобрения соответствующих китайских органов власти. Они осуществляли обмен юаней на иностранную валюту посредством встречных транзакций с использованием криптовалюты, а также внутренних и зарубежных фондов, незаконно взимая комиссионные сборы в определенном процентном соотношении.

В ходе расследования полиция обнаружила, что эта преступная группа имела четкую структуру и разделение труда. Лю отвечал за координацию потребностей клиентов, связь с криптовалютными дилерами и выдачу инструкций по переводам. Сюй, Гао и другие занимались вербовкой лиц и массовым открытием банковских счетов для синдиката с целью консолидации и оборота обмененных средств, в то время как Ван непосредственно управлял задействованными счетами и переводил средства клиентов. В частности, как только клиенты переводили юани на подконтрольные синдикату счета, синдикат взаимодействовал с криптовалютными дилерами для покупки криптовалюты, которая затем продавалась через зарубежные каналы и обменивалась на иностранную валюту, доставляемую на указанные клиентами зарубежные счета, что обеспечивало незаконный обмен по схеме «юань — криптовалюта — иностранная валюта».

Имея на руках веские доказательства, начиная с апреля 2026 года, отдел по борьбе с экономическими преступлениями шанхайской полиции начал серию операций по задержанию, арестовав 19 подозреваемых. В настоящее время Лю, Сюй, Гао, Ван и пять других подозреваемых арестованы по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и содействии преступной деятельности в интернете с санкции прокуратуры. В отношении остальных подозреваемых полицией применены меры уголовного принуждения, расследование дела продолжается.