BlockBeats News, 28 августа. Подразделение общественной безопасности района Хункоу в Шанхае (Китай) недавно раскрыло дело об использовании виртуальной валюты для трансграничного незаконного сеттлемента и незаконных валютных операций, арестовав 9 подозреваемых в совершении преступления и зафиксировав сумму ущерба более 200 миллионов юаней.

Подозреваемые, включая Ли Моу и других, с начала 2024 года основали технологическую компанию для получения незаконной прибыли, создав в интернете две платформы: «Трансграничный денежный перевод» и «Выпуск и сеттлемент виртуальных кредитных карт», привлекая клиентов онлайн и офлайн для незаконного проведения обменов и сеттлементов виртуальной валюты и трансграничных средств, а также незаконно получая прибыль за счет взимания комиссий за транзакции, сервисных сборов, платы за выпуск карт и комиссий за снятие средств.

Следователи заявили: « Уникальность этого дела заключается в том, что преступники разработали два отдельных приложения, открыто привлекая клиентов в таком крупном масштабе, что является беспрецедентным . Платформы, созданные в рамках этого дела, сами по себе представляют собой замкнутую систему незаконных финансовых услуг, где все транзакции проводятся внутри платформы. Этот тип преступной модели характеризуется более высоким уровнем масштаба, более длинной цепочкой и большей степенью обмана».

Согласно отчетам, на платформе «Трансграничный денежный перевод» преступная группа за рубежом получала виртуальную валюту клиентов, обменивала ее на иностранную валюту, создавая «пул средств», а затем использовала сфабрикованные контракты для проведения трансграничных платежей, осуществляя конвертацию и перевод виртуальной валюты в китайские юани. На платформе «Выпуск и сеттлемент виртуальных кредитных карт» преступная группа «сотрудничала» с несколькими частными зарубежными банками для выпуска виртуальных кредитных карт для клиентов. Клиенты могли использовать карту для оплаты покупок, а процесс погашения задолженности должен был осуществляться с помощью виртуальной валюты; группа обменивала виртуальную валюту на иностранную валюту за рубежом, полагаясь на фальсифицированные трансграничные сеттлементы для расчетов с зарубежными эмитентами карт.