Ngành công nghiệp tiền mã hóa đầy cơ hội và liên tục phát triển. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng lớn là những rủi ro lớn.

Những kẻ lừa đảo đã nghĩ ra nhiều cách tinh vi để đánh cắp tài sản tiền mã hóa của mọi người bằng cách tiếp cận qua mạng xã hội.

Ví dụ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã công bố 200 khiếu nại về lừa đảo tiền mã hóa mà họ nhận được từ Gizmodo, phần lớn diễn ra thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Một người đàn ông vào năm 2021 cũng báo cáo mất tới 407.000 bảng Anh trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa qua Twitter.

Chúng ta sẽ xem xét 5 hình thức lừa đảo tiền mã hóa phổ biến nhất trên mạng xã hội và cách bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của chúng trong bài viết này. Hãy bắt đầu.

Cách Bảo Vệ Tiền Mã Hóa Khỏi Các Hình Thức Lừa Đảo Phổ Biến Trên Mạng Xã Hội

Giống như các đổi mới hợp pháp, tiền mã hóa kết hợp với mạng xã hội tạo ra một sân chơi màu mỡ cho những kẻ lừa đảo sáng tạo.

Vậy những kẻ lừa đảo đã nghĩ ra những thủ đoạn lừa đảo tiền mã hóa gì trên mạng xã hội? Hãy phân tích từng hình thức.

1. Lừa Đảo Mạo Danh

Lừa đảo mạo danh là hình thức lừa đảo tiền mã hóa trên Twitter phổ biến.

Kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản mạo danh những người dùng Twitter có tiếng và đăng ảnh chụp màn hình giả mạo từ các nhân vật nổi tiếng (Elon Musk, Donald Trump, v.v.).

Các tweet giả mạo thường tuyên bố tặng quà và thúc giục người dùng truy cập một URL đơn giản để nhận thưởng.

Tài khoản mạo danh khéo léo sử dụng cùng ảnh đại diện với tài khoản gốc nhưng tên người dùng khác.

Những tweet này thường được đăng để trả lời các tweet của những người có lượng người theo dõi lớn. Bạn cũng thường thấy nhiều lượt thích, retweet và bình luận trên những tweet này từ nhiều tài khoản do kẻ lừa đảo điều khiển.

Điều này tạo ra độ tin cậy giả đối với những người dùng không nghi ngờ, khiến họ truy cập vào các liên kết lừa đảo và mất rất nhiều tiền.

Làm Thế Nào Để Tránh Lừa Đảo Mạo Danh?

Để tránh các lừa đảo tiền mã hóa mạo danh này:

Luôn xem xét kỹ các tài khoản đăng các ưu đãi tài chính.
So sánh kỹ tên người dùng với tài khoản chính thức—kẻ lừa đảo thường sử dụng các biến thể nhỏ như thêm chữ cái hoặc số.
Kiểm tra ngày tạo tài khoản và lịch sử hoạt động; tài khoản mới hoặc những tài khoản chỉ đăng nội dung quảng cáo lặp đi lặp lại là dấu hiệu đáng ngờ.
Ngoài ra, các chương trình tặng quà hợp pháp không bao giờ yêu cầu gửi tiền trước hoặc tiết lộ khóa riêng.

2. Lừa Đảo Tặng Quà

Khả năng cao là ít nhất một trong những người bạn của bạn đã từng là nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Kẻ lừa đảo đầu tiên hack vào một tài khoản và sau đó cố gắng xâm phạm bạn bè của nạn nhân bằng cách liên hệ qua tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội.

Lấy ví dụ về lừa đảo tiền mã hóa trên Instagram , đây là nền tảng được sử dụng phổ biến nhất cho hình thức lừa đảo này.

Ngay sau khi hack tài khoản, tin tặc đăng story và bài viết cảm ơn Elon Musk hoặc một nhân vật nào đó vì một chương trình tặng tiền mã hóa giả mạo.

Nếu tài khoản ở chế độ riêng tư, tin tặc sẽ chuyển sang chế độ công khai, tự động chấp nhận tất cả yêu cầu theo dõi đang chờ.

Thậm chí tài khoản Instagram của Imran Khan (cựu Thủ tướng Pakistan) cũng đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.

Làm Thế Nào Để Tránh Lừa Đảo Tặng Quà?

Lừa đảo tặng quà tiền mã hóa dễ phát hiện và tránh nếu suy nghĩ kỹ một chút.

Trước hết, hãy nhớ rằng các chương trình tặng quà hợp pháp rất hiếm và diễn ra qua các kênh chính thức, không phải qua tin nhắn DM hoặc story trên mạng xã hội.
Nếu tin nhắn đến từ một người bạn, hãy gọi điện hoặc gặp trực tiếp họ để xác minh tin nhắn.
Bạn không nên tin tưởng những tin nhắn hoặc bài đăng có vẻ không phù hợp với tính cách của một người hoặc thương hiệu. Nếu chương trình tặng quà yêu cầu bạn gửi tiền trước, đó là lừa đảo.
Kiểm tra kỹ URL xem có lỗi chính tả nhỏ hoặc tên miền bất thường không, vì kẻ lừa đảo tạo các trang web giống thật để lừa người dùng.
Khi nghi ngờ, hãy truy cập trang web chính thức của công ty hoặc cá nhân quảng bá chương trình tặng quà thay vì nhấp vào liên kết từ bài đăng trên mạng xã hội.

3. Lừa Đảo Qua Mạng

Kẻ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng lừa đảo qua mạng —một hình thức tấn công mạng cổ điển—để đánh cắp khóa riêng tư của tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân.

Những hình thức lừa đảo tiền mã hóa này thường bắt nguồn từ mạng xã hội và có dạng:

Ứng dụng ví giả mạo : Kẻ lừa đảo tạo ra các ứng dụng giống thật để lừa người dùng nhập khóa riêng tư của họ.
Email và trang web lừa đảo : Email hoặc liên kết gian lận dẫn người dùng đến các trang đăng nhập giả mạo để thu thập thông tin đăng nhập của họ.

Vào tháng 9 năm 2024, kẻ lừa đảo đã hack một trong những tài khoản chính thức của OpenAI trên X (trước đây là Twitter) và thông báo phát hành token $OPEANAI giả mạo .

Tweet thông báo bao gồm liên kết lừa đảo và tuyên bố cung cấp một số lợi ích cho người dùng OpenAI hiện tại.

Trang web lừa đảo khuyến khích khách truy cập liên kết ví tiền mã hóa của họ để nhận token giả mạo.

Lừa đảo tiền mã hóa trên Twitter cũng bao gồm các tài khoản bot đăng các liên kết độc hại và gắn thẻ các tài khoản ngẫu nhiên.

Các liên kết dẫn đến các trang web lừa đảo khuyến khích khách truy cập thực hiện các nhiệm vụ khác nhau (ví dụ: kết nối ví điện tử) để nhận phần thưởng.

Làm thế nào để Tránh Lừa đảo Phishing?

Lừa đảo phishing tiền mã hóa cũng dễ tránh nếu bạn cẩn thận.

Bạn nên cảnh giác với những tin nhắn khẩn cấp yêu cầu hành động ngay lập tức.
Di chuột qua các liên kết trước khi nhấp để kiểm tra sự bất thường trong URL.
Không bao giờ nhập khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập trên các trang web mà bạn không tự điều hướng đến.
Luôn xác minh thông báo từ trang web chính thức của công ty thay vì dựa vào mạng xã hội.

4. Airdrop Giả mạo

Trong những vụ lừa đảo này, kẻ lừa đảo yêu cầu bạn kết nối ví để chuyển số tiền airdrop vào ví của bạn, nhưng thay vào đó, họ sẽ rút sạch ví của bạn (đánh cắp tiền mã hóa của bạn).

Làm thế nào để Tránh Lừa đảo Airdrop Giả mạo?

Bạn có thể tránh xa các vụ lừa đảo airdrop giả mạo bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

Luôn xác minh thông báo airdrop từ trang web chính thức và các kênh mạng xã hội của dự án.
Không bao giờ kết nối ví của bạn với các nền tảng không quen thuộc mà không nghiên cứu trước. Kẻ lừa đảo thường yêu cầu người dùng ký các giao dịch bất thường cho phép họ kiểm soát tiền.
Hãy thận trọng với những ưu đãi có vẻ quá tốt để là sự thật, vì các dự án hợp pháp phân phối airdrop một cách minh bạch mà không yêu cầu quyền truy cập khóa riêng tư.

5. Kế hoạch Bơm và Xả

Các kế hoạch bơm và xả phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram , và Reddit.

Trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa này, những kẻ lừa đảo tạo ra sự phấn khích xung quanh các đồng tiền mã hóa ít được biết đến hoặc lừa đảo bằng cách đăng những tuyên bố phóng đại về tiềm năng của chúng.

Họ tràn ngập mạng xã hội với những xác nhận giả mạo, dự đoán giá cả sai lệch và các mối liên hệ người nổi tiếng giả mạo để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Khi đủ người mua theo sự phấn khích, những kẻ lừa đảo sẽ bán hết số coin họ nắm giữ, khiến giá sụt giảm và để lại cho các nhà đầu tư mới những token vô giá trị.

Làm thế nào để Tránh Lừa đảo Bơm và Xả?

Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo tiền mã hóa kiểu bơm và xả:

Luôn nghiên cứu kỹ một đồng tiền mã hóa trước khi đầu tư.
Hãy hoài nghi với những đợt tăng giá đột ngột không có lý do rõ ràng và tránh đầu tư chỉ dựa trên sự phấn khích trên mạng xã hội.
Kiểm tra xem một đồng coin có trường hợp sử dụng thực tế và tính thanh khoản hay không. Đọc kỹ whitepaper của đồng tiền mã hóa. Các đồng tiền mã hóa không nghiêm túc hoặc lừa đảo hoặc không có whitepaper hoặc có whitepaper được tạo bởi AI.
Theo dõi các nguồn tin tức tiền mã hóa đáng tin cậy thay vì các tài khoản mạng xã hội ẩn danh cũng có thể giúp bạn tránh xa những kế hoạch lừa đảo này.

Giao dịch trên CoinEx và Được Bảo vệ!

Blog của chúng tôi đã đề cập đến các lừa đảo tiền mã hóa chính tồn tại trên mạng xã hội. Trong thực tế, các trang mạng xã hội còn nhiều hình thức lừa đảo hơn nữa.

Vì vậy hãy đảm bảo chỉ sử dụng các nền tảng đáng tin cậy để mua, bán hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa khác.

CoinEx là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực này. Nền tảng được trang bị nhiều biện pháp bảo mật nâng cao để phòng chống lừa đảo tiền mã hóa.

Đăng nhập ngay và giao dịch hơn 1300 loại tiền mã hóa với sự an tâm tuyệt đối.

Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Tài Sản Tiền Mã Hóa Của Bạn Khỏi Các Lừa Đảo Trên Mạng Xã Hội?