BlockBeats tin tức, ngày 13 tháng 7, theo truyền thông địa phương Thái Lan đưa tin, Thái Lan sẽ yêu cầu các cá nhân gửi tiền mặt vượt quá 5 triệu Baht (khoảng 150.000 USD) phải xác minh nguồn gốc của số tiền. Biện pháp can thiệp này mở rộng trách nhiệm tuân thủ của các ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như mạng lưới tiền mặt, trao đổi tiền tệ số lượng lớn, giao dịch kim loại quý và giao dịch stablecoin đáng ngờ, trực tiếp ngăn chặn các thực thể được quản lý tiếp tay cho tham nhũng có hệ thống hoặc nền kinh tế ngầm.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Thái Lan phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiến hành kiểm toán, tập trung vào Tether (USDT) để xác định và ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch trấn áp này còn bao gồm tăng cường kiểm soát giao dịch kim loại quý, yêu cầu các ngân hàng báo cáo các mô hình đáng ngờ, chẳng hạn như mua kỹ thuật số nhanh chóng và rút tiền mặt vật lý trong ngày, nhằm chống rửa tiền.