BlockBeats tin tức, ngày 13 tháng 7, theo báo cáo của "Nhật báo Kiểm sát", các nhà nghiên cứu từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam và Khoa Luật của Đại học Tương Đàm đã cùng nhau đăng bài viết, đề xuất các giải pháp hệ thống nhằm giải quyết khó khăn trong việc áp dụng hình phạt hình sự đối với tội phạm rửa tiền sử dụng tiền ảo.

Bài viết chỉ ra rằng, thực tiễn tư pháp hiện nay phải đối mặt với ba khó khăn: định tính hành vi, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Thứ nhất, Điều 191 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vẫn chỉ giới hạn ở 7 loại tội phạm nguồn, dẫn đến nhiều vụ án chỉ có thể bị xử lý theo tội "che giấu và che đậy". Thứ hai, các biện pháp như máy trộn coin, coin riêng tư và chuyển tiền xuyên chuỗi khiến chuỗi chứng cứ bị phân mảnh, các phương pháp điều tra truyền thống khó có thể xuyên thủng. Thứ ba, xung đột về tính chất pháp lý của tiền ảo, khoảng trống về quy trình tố tụng và rào cản hợp tác xuyên biên giới gây khó khăn cho việc thi hành thu hồi tài sản.

Để giải quyết, các tác giả bài viết đề xuất: Trong khó khăn về định tính: chuyển đổi từ nhận diện thụ động sang xem xét chủ động ở cấp độ tư pháp; kích hoạt chức năng dẫn dắt của giám sát kiểm sát và tiêu chuẩn đánh giá ở cấp độ giám sát. Trong khó khăn về xác minh chứng cứ: thiết lập tiêu chuẩn xác thực và xem xét chứng cứ điện tử thích ứng; xây dựng tiêu chuẩn chứng minh theo cấp bậc và quy tắc suy luận hợp lý; khám phá việc ủy quyền và áp dụng chuẩn mực các biện pháp điều tra kỹ thuật. Trong khó khăn về thu hồi tài sản: xây dựng cơ chế xử lý phối hợp liên ngành ở cấp quốc gia; tích cực tham gia và dẫn dắt việc xây dựng các quy tắc quốc tế và nền tảng hợp tác.