BlockBeats tin tức, ngày 13 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết đã bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để sàng lọc các giao dịch lớn bất thường trên thị trường stablecoin, tập trung vào USDT do Tether phát hành, nhằm chống lại dòng vốn bất hợp pháp và các hoạt động "kinh tế ngầm".

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, ông Vitai Ratanakorn, cho biết quá trình sàng lọc ban đầu đã phát hiện một số giao dịch có dấu hiệu cố tình trốn tránh yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền vòng qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Do thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số thuộc về Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), ngân hàng trung ương sẽ chuyển các manh mối liên quan cho SEC để điều tra thêm.

Việc rà soát stablecoin lần này là một phần trong chiến dịch chống "kinh tế ngầm" của Thái Lan. Kể từ tháng 4 năm nay, Thái Lan đã yêu cầu các ngân hàng xác minh mục đích sử dụng đối với các khoản rút tiền mặt trên 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD), và quy mô rút tiền mặt lớn đã giảm khoảng 35%. Từ quý 4, các khoản tiền gửi tiền mặt lớn sẽ phải khai báo nguồn gốc. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng tăng cường giám sát giao dịch vàng, đổi tiền mặt lớn và các "tài khoản chạy điểm" trong cờ bạc trực tuyến, lượng vàng rút hàng tháng đã giảm từ khoảng 4.000 kg xuống còn khoảng 700 kg.

Trong những năm gần đây, Thái Lan liên tục tăng cường trấn áp tội phạm tiền điện tử. Cảnh sát gần đây đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền xuyên chuỗi, với các ví liên quan chuyển hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng, và tiếp tục điều tra vụ rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 300 triệu USD cũng như các trang trại khai thác tiền điện tử bất hợp pháp.

Đồng thời, Thái Lan vẫn đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền điện tử tuân thủ. SEC Thái Lan đã đề xuất kế hoạch phát triển ba năm bao gồm tài sản token hóa và ETF tiền điện tử, và Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho biết đang thúc đẩy nghiên cứu và phát triển stablecoin gắn với đồng baht như một phần của việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tài chính.