Tin tức BlockBeats, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hôm nay lần lượt khởi kiện dân sự đối với Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado, cáo buộc họ thực hiện kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền mã hóa thông qua việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Công ty này đã huy động được ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư, cam kết đưa vốn vào các quỹ thanh khoản tiền mã hóa để thu lợi nhuận từ 3% đến 10% mỗi tháng và đảm bảo an toàn vốn gốc, nhưng thực tế không đầu tư một xu nào. Công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ, làm giả số dư tài khoản và chỉ số hiệu suất, đồng thời trả hoa hồng cho các đại lý bán hàng tuyển dụng nhà đầu tư. Riêng Delgado đã biển thủ ít nhất 51 triệu USD để chi tiêu xa xỉ. CFTC trong vụ kiện song song chỉ ra rằng khoảng 1.600 khách hàng đã bị dụ dỗ đầu tư vào giao dịch Bitcoin và Ethereum, tổng thiệt hại ít nhất 397 triệu USD. Đến tháng 11 năm 2025, công ty không thể huy động đủ vốn nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, sau khi ngừng chia cổ tức hàng tháng thì hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó, Delgado đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu gian lận viễn thông, gian lận viễn thông và rửa tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6 cho biết ít nhất 400 triệu USD đã chảy vào Goliath, Delgado thừa nhận gây ra thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho nhà đầu tư và đồng ý tịch thu các bất động sản, phương tiện, hàng xa xỉ, tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa có thể truy nguyên từ kế hoạch này. Delgado đã đồng ý đạt được thỏa thuận dàn xếp tách biệt với SEC, có hiệu lực sau khi được tòa án phê duyệt, sẽ cấm vĩnh viễn vi phạm các điều khoản luật chứng khoán liên quan, cấm giao dịch chứng khoán (trừ tài khoản cá nhân) và liên kết với các nhà môi giới-đại lý. Tòa án sẽ xác định riêng việc truy thu lợi nhuận bất hợp pháp, lãi trước khi xét xử và tiền phạt dân sự.