BlockBeats tin tức, ngày 28 tháng 8, Cục Công an Hồng Khẩu, Thượng Hải, Trung Quốc gần đây đã phá một vụ án sử dụng tiền ảo để thực hiện thanh toán xuyên biên giới bất hợp pháp và mua bán ngoại hối trái phép, bắt giữ 9 nghi phạm hình sự, số tiền liên quan lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Nghi phạm hình sự Lý Mỗ và những người khác, kể từ đầu năm 2024, để trục lợi bất hợp pháp, đã thành lập công ty công nghệ, trên internet lần lượt xây dựng hai nền tảng "trao đổi tiền tệ xuyên biên giới" và "phát hành và thanh toán thẻ tín dụng ảo", chiêu mộ khách hàng trực tuyến và trực tiếp, tổ chức bất hợp pháp hoạt động trao đổi và thanh toán giữa tiền ảo và vốn xuyên biên giới, đồng thời thu lợi bất hợp pháp thông qua việc thu phí giao dịch, phí dịch vụ tiêu dùng, phí làm thẻ, phí rút tiền và các hình thức khác.

Nhân viên điều tra cho biết, "Điểm đặc biệt của vụ án này nằm ở chỗ, tội phạm đã phát triển hai ứng dụng, việc công khai chiêu mộ khách hàng với quy mô lớn như vậy là chưa từng thấy. Nền tảng được xây dựng trong vụ án này về bản chất là một hệ thống dịch vụ tài chính bất hợp pháp khép kín, tất cả các giao dịch được thanh toán nội bộ trong nền tảng. Mô hình tội phạm này có mức độ quy mô hóa cao hơn, chuỗi dài hơn và tính lừa dối cũng mạnh hơn.

Báo cáo cho biết, trên nền tảng "trao đổi tiền tệ xuyên biên giới", nhóm tội phạm thu tiền ảo của khách hàng ở nước ngoài rồi quy đổi thành ngoại tệ, hình thành "quỹ tập trung", sau đó thông qua việc tạo hợp đồng giả mạo và các cách khác để thực hiện thanh toán ngoại hối xuyên biên giới, hoàn tất việc trao đổi và chuyển tiền giữa tiền ảo và nhân dân tệ. Trên nền tảng "phát hành và thanh toán thẻ tín dụng ảo", nhóm tội phạm "hợp tác" với nhiều ngân hàng tư nhân nước ngoài, phát hành thẻ tín dụng ảo cho khách hàng, khách hàng có thể sử dụng thẻ này để tiêu dùng, và bước thanh toán phải được thực hiện bằng tiền ảo; nhóm tội phạm ở nước ngoài quy đổi tiền ảo thành ngoại tệ, dựa vào việc thanh toán ngoại hối xuyên biên giới giả mạo, hoàn tất thanh toán với các nhà cung cấp thẻ ở nước ngoài.