BlockBeats tin tức, ngày 7 tháng 9, một nhóm lừa đảo tiền mã hóa trẻ tuổi đã đánh cắp hơn 4100 BTC thông qua cuộc tấn công "kỹ thuật xã hội" vào tháng 8 năm 2024, trị giá hơn 240 triệu USD vào thời điểm đó. Sau khi thành công, các thành viên trong nhóm nhanh chóng chi tiêu xa hoa, bao gồm mua siêu xe, thuê biệt thự, đi máy bay riêng và thuê nhân viên an ninh, trong đó Malone Lam, người đàn ông Singapore 22 tuổi bị chỉ đích danh là chủ mưu, thậm chí đã chi tiêu hơn 569.000 USD chỉ trong một đêm tại một hộp đêm ở Los Angeles.

Điều tra cho thấy, nghi phạm đã giả mạo nhân viên của Google và sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini, lừa nạn nhân cung cấp quyền truy cập Google Drive và mã xác minh bảo mật, từ đó chuyển đi số Bitcoin của họ. Sau đó, chúng chuyển tiền qua nhiều sàn giao dịch và trung gian rửa tiền.

Cuộc sống hoang phí cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật. Một trong các nghi phạm đã lộ địa chỉ IP khi giấu gần 30 triệu USD tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp, cảnh sát từ đó truy ra biệt thự cao cấp mà hắn thuê ở California. Một nghi phạm khác bị thu giữ số tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp trị giá 37 triệu USD. Lam bị cáo buộc đã dùng số tiền bị đánh cắp để mua đồng hồ trị giá 2 triệu USD và hơn 30 chiếc Porsche, Lamborghini và Ferrari.

Hiện tại đã có 18 bị cáo bị truy tố, Lam dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần thỏa thuận nhận tội vào thứ Ba tuần này. Cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết đối với nhiều đồng phạm, các vụ án liên quan vẫn đang được tiếp tục xử lý.