Важные моменты
1. НЕ передавайте свой аккаунт CoinEx другим лицам для использования.
2. НЕ сдавайте в аренду, не одалживайте и не раскрывайте важную личную информацию, такую как документы, удостоверяющие личность, банковские карты, сберегательные книжки или пароли.
3. ОБЕ стороны сделки должны активно сотрудничать с CoinEx для проверки личности.
4. При проведении транзакций на CoinEx выбирайте и используйте безопасные и надежные сторонние платежные каналы для платежных операций.
5. Не принимайте платежи от лиц, отличных от покупателя/продавца. Проверяйте имя получателя/плательщика и убедитесь, что оно соответствует информации о реальном имени партнера по сделке на платформе CoinEx P2P.
Советы по торговле
1. Не совершайте платежи до того, как продавец примет заказ; в этой ситуации заказ будет недействительным и не может быть обжалован.
2. Обязательно подтвердите получение средств на стороннем платежном сервисе перед отправкой криптовалюты.
3. Официальные специалисты поддержки клиентов CoinEx не будут участвовать в приватном чате между покупателями и продавцами в окне чата.
4. CoinEx не выступает в качестве хранителя фиатной валюты и никогда не отправляет электронные письма с просьбой завершить P2P-транзакцию.
5. Общение между обеими сторонами сделки должно ограничиваться окном чата P2P, чтобы избежать взаимодействий или транзакций вне платформы.
6. Чтобы избежать фишинга и мошенничества, обязательно проверяйте подлинность вашего адреса электронной почты, номера телефона и ссылок на веб-сайты через Официальный канал проверки CoinEx.
7. Если вы столкнулись с подозрительными пользователями или продавцами, или у вас есть вопросы о ваших P2P-заказах, пожалуйста, немедленно инициируйте апелляцию или создайте тикет, чтобы связаться со службой поддержки клиентов CoinEx.
Предупреждение о рисках
Как инструмент помощи в торговле, P2P-торговля НЕ является финансовой или инвестиционной консультацией от CoinEx. CoinEx только предоставляет функции отображения информации, и все ваши транзакции завершаются с контрагентами. После полного прочтения инструкций по P2P-торговле оцените свою собственную толерантность к риску и принимайте рациональные решения.
Примечание: Для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций, а также для защиты ваших прав, если вы заметили какие-либо подозрительные транзакции во время оплаты или после завершения заказа, пожалуйста, сообщите подробности в CoinEx для расследования. Для получения инструкций обратитесь к Как подать апелляцию.
Распространенные схемы мошенничества на CoinEx и руководство по борьбе с мошенничеством
В P2P-торговле остерегайтесь следующих распространенных мошеннических действий:
1. Выдача себя за службу поддержки клиентов CoinEx с целью мошенничества
(1) Случай
В окне чата мошенник может выдавать себя за службу поддержки платформы, утверждая ложную информацию, например, что фиатные средства находятся на условном депонировании, и требуя от вас отправить цифровые активы до зачисления средств. Они также могут инициировать апелляцию, чтобы оказать на вас давление для отправки активов и предоставить поддельную квитанцию об оплате.
(2) Профилактика
Обратите внимание, что специалисты службы поддержки клиентов CoinEx не участвуют в приватных чатах между покупателями и продавцами. Поддержка CoinEx не участвует в окне чата P2P IM. Обязательно подтвердите получение средств на стороннем платежном сервисе перед подтверждением отправки криптовалюты.
2. Мошенничество с поддельным подтверждением оплаты
(1) Случай
Мошенники могут отправлять поддельные доказательства оплаты или ложно утверждать, что средства были депонированы CoinEx, и требовать, чтобы вы отправили цифровые активы до зачисления средств на ваш банковский счет.
(2) Профилактика
Перед отправкой криптовалютных активов обязательно проверьте баланс на вашем банковском счете и убедитесь, что сумма платежа была зачислена. Не спешите отправлять криптовалютные активы из-за запугивания со стороны мошенника, например, инициирования апелляции.
3. Мошенничество с отменой заказа по тайм-ауту
(1) Случай
- Мошенники могут попросить вас произвести оплату до принятия заказа в окне чата. После того, как вы произведете оплату, мошенник либо отказывается принять заказ, либо позволяет ему истечь по времени, совершая мошенничество.
- Мошенники также могут утверждать, что обрабатывается большой объем заказов, и просить вас подождать после размещения заказа. Когда заказ истекает по времени, мошенник уведомляет вас, что теперь может обработать заказ, но не позволяет вам сделать повторный заказ. Если вы следуете инструкциям по оплате, предоставленным мошенником, они не отвечают после того, как вы заплатите, что приводит к успешному мошенничеству.
(2) Профилактика
Всегда производите оплату после того, как продавец принял заказ. Если время P2P-заказа истекло, но вам все еще нужно продолжить транзакцию, разместите новый заказ и нажмите кнопку "Я произвел оплату" после оплаты, чтобы избежать потерь из-за истечения срока действия заказа.
4. Нажатие кнопки "Оплачено" без оплаты
(1) Случай
Мошенник нажимает кнопку "Оплачено" без оплаты и сообщает продавцу, что есть задержка в банковском платеже, что им нужно сначала отправить криптовалюту, прежде чем получить платеж, или что активы были сохранены CoinEx, и просит продавца сначала отправить криптовалюту.
(2) Как предотвратить
Перед отправкой криптовалюты, пожалуйста, обязательно проверьте баланс вашего банковского счета и подтвердите, что платеж был получен.
5. Фишинговое мошенничество по электронной почте
(1) Случай
Мошенники могут запросить ваш адрес электронной почты в окне чата, а затем отправить поддельное официальное письмо, утверждая, что мошенник завершил перевод, призывая вас как можно скорее отправить активы. После отправки активов вы обнаруживаете, что на получающий счет не были зачислены средства. Мошенники обычно используют поддельные адреса электронной почты, такие как coinexpro.mail@gmail.com, для отправки писем.
(2) Профилактика
**Чтобы избежать фишинга и мошенничества, рекомендуется настроить антифишинговые коды, которые могут помочь вам проверить, являются ли полученные электронные письма официальными от CoinEx. Для получения инструкций, пожалуйста, обратитесь к Что такое антифишинговый код и как его настроить. **
Если вы столкнулись с подозрительными веб-сайтами, электронными письмами, Telegram и т.д., пожалуйста, проверьте их подлинность через Официальный канал проверки CoinEx. Для получения инструкций, пожалуйста, обратитесь к Официальный канал проверки CoinEx.
6. SMS-мошенничество
(1) Случай
Мошенники могут выдавать себя за банки или кошельковые приложения, отправляя SMS-сообщения, имитирующие реальные уведомления, утверждая, что вы получили платеж, и побуждая вас поверить, что на ваш банковский счет поступили средства, тем самым заставляя вас отправить активы, что приводит к успешному мошенничеству.
(2) Профилактика
Обязательно подтвердите, получили ли вы платеж на свой личный банковский счет или электронный кошелек, и не доверяйте слепо SMS-сообщениям.
7. Направление на другие мошеннические платформы
(1) Случай
Мошенники могут направлять вас на частное общение о P2P-заказах с использованием других платформ социальных сетей, регистрироваться и вносить депозиты на другие так называемые надежные биржи, где платформа либо исчезает, либо становится невозможным вывод средств, что приводит к финансовым потерям.
(2) Профилактика
Поддерживайте общение в окне чата P2P, чтобы избежать финансовых потерь при уходе с платформы. Если вы столкнулись с подозрительными пользователями или продавцами, незамедлительно поднимите вопрос через тикеты или апелляции в CoinEx. CoinEx не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате транзакций, проведенных вне платформы CoinEx.
8. Побуждение к отмене заказа
(1) Случай
Мошенники могут получить ваш номер телефона через чат или платежную информацию и выдавать себя за службу поддержки стороннего платежного приложения, чтобы связаться с вами. Они будут утверждать, что платеж не прошел, и средства будут возвращены, побуждая вас вручную отменить заказ.
После получения платежа мошенники могут ложно утверждать о технических проблемах, прося вас отменить и переоформить заказ. Как только вы отмените заказ, мошенник немедленно удалит свое объявление со страницы P2P, не давая вам возможности получить возмещение.
(2) Профилактика
Не отменяйте заказ после оплаты. Если вы столкнулись с какими-либо техническими проблемами с заказом, незамедлительно подайте апелляцию для получения помощи.
9. Треугольная схема
Два мошенника одновременно размещают заказы у одного и того же продавца. Мошенники пользуются доверием продавца и побуждают продавца отправить криптовалюту без действительной проверки. Отправка криптовалюты без проверки отправителя представляет риски. Если не проявить осторожность, вы можете отправить криптовалюту дважды, но получить только половину или даже меньше проданных активов.
(1) Связанные случаи
Случай 1
Мошенник A размещает заказ на покупку криптовалюты на сумму 2 000 USDT (Заказ A), в то время как Мошенник B размещает заказ на покупку на 3 000 USDT (Заказ B). Мошенник B переводит 2 000 USDT продавцу, и одновременно Мошенник A ложно отмечает Заказ A как "оплаченный". Продавец отправляет криптовалюту по Заказу A Мошеннику A.
Затем Мошенник B платит продавцу еще 1 000 USDT за Заказ B и предоставляет доказательство оплаты на полные 3 000 USDT. Мошенник B оказывает давление на продавца, чтобы тот отправил криптовалюту по Заказу B.
Случай 2
Мошенник A размещает заказ на покупку криптовалюты на сумму 2 000 USDT (Заказ A), в то время как Мошенник B размещает еще один заказ на покупку на 2 000 USDT (Заказ B). Мошенник B переводит 2 000 USDT продавцу, и одновременно Мошенник A ложно отмечает Заказ A как "оплаченный". Продавец отправляет криптовалюту покупателю A.
Мошенник B утверждает, что платеж был произведен, но продавец не отправил криптовалюту. Мошенник B подает апелляцию для получения возмещения или отмены заказа, угрожая продавцу.
2. Профилактика
Пожалуйста, внимательно проверяйте доказательство оплаты контрагента, так как мошенники могут повторно использовать одно и то же доказательство в нескольких заказах, избегайте быть обманутыми. При получении платежей по нескольким заказам убедитесь, что имя покупателя или продавца соответствует проверке ID. Никогда не принимайте платежи под нереальными именами.
10. Отказ от оплаты при возврате/Схема мошенничества с чеками
(1) Случай
Мошенники могут использовать функцию отказа от возврата определенных способов оплаты или выпускать необналичиваемые чеки после завершения P2P-заказа для отмены или возврата первоначального платежа. Они могут намеренно вызывать сомнения в заказе из-за возможного мошенничества или ошибки как причину для отзыва первоначального платежа.
(2) Профилактика
Перед отправкой монет всегда убедитесь, что платеж был зачислен на сторонней платежной платформе. Не принимайте оплату чеком или через сторонние платежные методы с высоким риском возвратных платежей. Если кто-то настаивает на использовании чека для оплаты, оставайтесь бдительными и незамедлительно подайте апелляцию.